证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临 2016-009
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于
2016 年 4 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知及议案于 2016 年
3 月 31 日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。
会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒
业股份有限公司关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（临 2016-011）。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年四月五日
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