证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016—034 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以书面方式通知各位董事，会
议于 2016 年 4 月 5 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，会议应到董
事 9 人，实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事王贤兵先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决
议：
（一）审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举王贤兵先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务
代表的议案
经公司董事长王贤兵先生提名，聘任周强先生为公司总经理，聘
任凃立俊先生为公司董事会秘书,聘任李凯先生为公司证券事务代表。
（简历附后）
1
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
经公司总经理周强先生提名，聘任凃立俊先生、张勇先生、刘宁
先生为公司副总经理，聘任孙丽女士为公司财务负责人。（简历附后）
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（四）审议通过了关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员
的议案
为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委
员会委员如下：
1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、汪胜、杨开
主任委员：王贤兵
2、审计委员会委员：汪胜、杨开、陶涛、周强、凃立俊
主任委员：汪胜
3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强
主任委员：陶涛
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、王贤兵、周强
主任委员：杨开
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本公司独立董事汪胜先生、杨开先生、陶涛先生就公司高级管理
人员的聘任发表独立董事意见如下：
1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级
管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》规定的任职资格；
2、同意上述董事会决议的有关内容。
2
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
附简历：
董事长：
王贤兵先生，1965 年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。
曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市
水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发展有
限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记，武
汉市自来水有限公司董事长，武汉三镇实业控股股份有限公司第七届
董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
总经理：
周强先生，1973 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾
任武汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团水业发展部副经
理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团水业发展部党委
书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办
污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任，武汉市水务
集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委
员，武汉市自来水有限公司董事，武汉三镇实业控股股份有限公司第
七届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
3
副总经理、董事会秘书：
凃立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一
级建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总
工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉
三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限
公司第七届董事会董事，武汉长江隧道建设有限公司董事长。未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
副总经理：
张勇先生，1976 年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级
工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公
司管网管理部部长、用户报装办主任；武汉市排水发展有限公司总经
理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事，武汉市
排水发展有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理：
刘宁先生，1963 年出生，研究生学历（经济学硕士），高级经济
师。历任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长，副总经理。
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
财务负责人：
4
孙丽女士，1977 年出生，本科学历，高级会计师，历任武汉三镇
实业控股股份有限公司财务部副部长、部长，武汉三镇实业控股股份
有限公司财务负责人。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表：
李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇
实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公
司制水部生产技术科，现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司董事
会办公室。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
