武汉控股:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-06 00:00:00
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证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2016—034 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第一次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以书面方式通知各位董事,会

议于 2016 年 4 月 5 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开,会议应到董

事 9 人,实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由董事王贤兵先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决

议:

(一)审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举王贤兵先生为公司第七届董事会董事长。(简历附后)

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(二)审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务

代表的议案

经公司董事长王贤兵先生提名,聘任周强先生为公司总经理,聘

任凃立俊先生为公司董事会秘书,聘任李凯先生为公司证券事务代表。

(简历附后)

1

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(三)审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

经公司总经理周强先生提名,聘任凃立俊先生、张勇先生、刘宁

先生为公司副总经理,聘任孙丽女士为公司财务负责人。(简历附后)

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(四)审议通过了关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员

的议案

为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委

员会委员如下:

1、战略委员会委员:王贤兵、周强、王静、汪胜、杨开

主任委员:王贤兵

2、审计委员会委员:汪胜、杨开、陶涛、周强、凃立俊

主任委员:汪胜

3、提名委员会委员:陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强

主任委员:陶涛

4、薪酬与考核委员会委员:杨开、汪胜、陶涛、王贤兵、周强

主任委员:杨开

(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本公司独立董事汪胜先生、杨开先生、陶涛先生就公司高级管理

人员的聘任发表独立董事意见如下:

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级

管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关

规定,董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》规定的任职资格;

2、同意上述董事会决议的有关内容。

2

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

附简历:

董事长:

王贤兵先生,1965 年出生,硕士研究生学历,正高职高级工程师。

曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市

水务集团有限公司董事、副总经理、总经理;武汉市城市排水发展有

限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记,武

汉市自来水有限公司董事长,武汉三镇实业控股股份有限公司第七届

董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

总经理:

周强先生,1973 年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾

任武汉市自来水公司制水部副经理;武汉市水务集团水业发展部副经

理、武汉水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团水业发展部党委

书记、经理;武汉市信息管网投资有限公司副总经理;市城建基金办

污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任,武汉市水务

集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委

员,武汉市自来水有限公司董事,武汉三镇实业控股股份有限公司第

七届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

3

副总经理、董事会秘书:

凃立俊先生,1959 年出生,大专学历,高级工程师,国家注册一

级建造师,享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总

工程师、副总经理,武汉市水务集团有限公司管网管理部部长,武汉

三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限

公司第七届董事会董事,武汉长江隧道建设有限公司董事长。未持有

公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

副总经理:

张勇先生,1976 年出生,大学学历,硕士学位,注册建造师,高级

工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团有限公

司管网管理部部长、用户报装办主任;武汉市排水发展有限公司总经

理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事,武汉市

排水发展有限公司董事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理:

刘宁先生,1963 年出生,研究生学历(经济学硕士),高级经济

师。历任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长,副总经理。

未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

财务负责人:

4

孙丽女士,1977 年出生,本科学历,高级会计师,历任武汉三镇

实业控股股份有限公司财务部副部长、部长,武汉三镇实业控股股份

有限公司财务负责人。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表:

李凯先生,1978 年出生,本科学历,经济师。曾任职于武汉三镇

实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公

司制水部生产技术科,现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司董事

会办公室。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

5

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