河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
二零一六年四月
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
目 录
一、2015年年度股东大会议程………………………………………………………3
二、2015年年度股东大会会议须知…………………………………………………5
三、大会审议议案
议案1：公司2015年度董事会工作报告……………………………………………6
议案2：公司2015年度监事会工作报告…………………………………………….11
议案3：公司2015年年度报告全文及摘要…………………………………………15
议案4：公司2015年度财务决算报告………………………………………………16
议案5：关于公司2015年度利润分配的预案………………………………………19
议案6：公司2016年度日常关联交易预计的议案…………………………………20
议案7：关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案………………25
议案 8：关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案…………26
议案9：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案……………………………27
议案 10：关于设立三河福成投资管理有限公司的议案………………………….28
议案 11：关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案…29
议案 12：关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单
的议案……………………………………………………………………………….32
议案 13：关于监事会换届选举的议案……………………………………………34
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2015 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室
参会人员：
1、截止 2016 年 4 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加
会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
6、审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》；
10、审议《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
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12、审议《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐
名单的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
四、股东发言
五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
六、出席会议的股东及股东代表对以上 13 项议案进行投票表决。
七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议。
十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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2015 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发
言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议
案投票无效处理。
其中议案 11、12、13 采用累积投票制进行表决。对于每个议案，股东每持
有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议
案的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按
照任意组合投给不同的候选人。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案全部为普通议案。特别议案按参加本次大会
表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过，普通
议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意
即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统
计。
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2016 年 4 月 12 日
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议案 1
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2015 年度董事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2015 年公司经营情况回顾
2015 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会换届选举、重
大资产重组、公司规范治理、诚信经营等项工作，全体董事认真负责、勤勉尽职，
为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2015 年，公司围绕既定的战略目标，积极抓好现有产业产品的生产和产品
的升级换代。完成跨行业资产重组，将大股东旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司
并购到本公司，实现了公司从食品行业向传统产业的新跨越，公司的各项工作取
得了实质性成效。
报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司经
营管理团队带领全体员工，积极适应经济发展新常态，科学经营，奋发作为，实
现了企业持续稳健发展，全年实现销售收入 13.44 亿元，同比增长 9.81%；实现
净利润 1.66 亿元，同比增长 26.19%；扣除非经常性损益后归属于上市公司的净
利润为 1.08 亿元，同比增长 57.65%;实现每股收益 0.20 元。
报告期内，公司继续坚持做好城市后厨房的经营理念，围绕京津冀及周边市
场，不断研制、开发市场需求的产品。公司从冰鲜肉、半成品、成品形成了三大
系列 400 多个品种供市场选择，市场份额在逐渐扩大。
报告期内，公司持续推进资产重组工作，完成了发行股份购买资产的方式收
购大股东福成集团旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司 100%的股权的后续工作，
资产重组工作画上了圆满的句号。公司从此增加了殡葬业务，并成为 A 股唯一
一家参与殡葬业务的上市公司，扩大了上市公司的经营范围，增强了上市公司的
盈利能力。
报告期内，公司投资近 2 亿元人民币在澳洲收购了牧场，建立了优质肉牛养
殖基地，将放养 12000 头黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，扩大了公司肉牛来源，
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提升了公司肉牛品质。
报告期内，餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新
时尚。不断整合资源，调整产业结构，优化管理团队。
报告期内，公司坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓，牢固树立关
爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品安全、保食
品安全。在逐步完善内部控制制度建设的基础上，进一步强化责任目标分解、落
实，针对公司生产车间面广、线长、分散等特点，以区域、班组、责任人为目标，
将安全责任落实到位，实施领导干部包点制，班组长包片制，全员问责制。使公
司的食品安全生产制度日趋完善，员工对食品安全生产的意识不断增强，公司产
品在市场上知名度和信誉度在不断提高。
二、董事会会议召开情况
本年度内董事会共召开了 4 次现场表决和 2 次通讯表决的董事会会议，年内
召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，
并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
年内召开董事会会议 6 次
其中：现场会议 4 次，通讯方式召开会议 2 次
董事出席董事会会议情况：
董事姓名 李福成 李高生 王晓阳 蔺志军 陈啸虹 杨赢 刘昆
应出席次数 6 6 6 6 6 6 6
现场出席 4 4 4 4 4 4 4
以通讯方式出席 2 2 2 2 2 2 2
参加会议次数 6 6 6 6 6 6 6
委托出席次数 0 0 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0 0 0
是否连续两次
否 否 否 否 否 否 否
未亲自出席会议
董事会具体召开及决议实施情况：
1、2015 年 3 月 26 日公司以现场表决的方式召开了第五届董事会第十一次
会议，会议审议通过了如下决议：
1）《公司 2014 年度报告及摘要》；
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2）《公司 2014 年度董事会工作报告》；
3）《公司 2014 年度财务决算报告》；
4）《公司 2014 年度利润分配预案》；
5）《公司 2014 年度独立董事述职报告》；
6）《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
7）《2014 年度内部控制自我评价报告》
8）《2015 年度日常关联交易预计的议案》
9）《2015 年度公司向银行申请授信额度的议案》；
10）《关于聘请 2015 年度财务审计师及内控审计师事务所的议案》；
11）《公司肉牛养殖分公司东区牛舍改扩建项目的议案》；
12）《关于增加公司经营范围的议案》；
13）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案 》；
15）《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》；
决议公告刊登在 2015 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
2、2015 年 4 月 21 日公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》，决议公告刊登在 2015
年 4 月 22 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
3、2015 年 7 月 12 日公司以现场表决的方式召开了第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股份购买资产协议生效条件的议案》
及《关于根据股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》,决议公告刊登在
2015 年 7 月 13 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
4、2015 年 8 月 18 日公司以现场表决的方式召开了第五届董事会第十四次
会议，审议通过了如下决议：
1）《2015 年半年度报告全文及正文》；
2）《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；
3）《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
决议公告刊登在 2015 年 8 月 20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
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及《上海证券报》上。
5、2015 年 10 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次
会议，审议通过了如下决议：
1）《2015 年第三季度报告全文及摘要》；
2）《关于更换证券事务代表的议案》；
决议公告刊登在 2015 年 10 月 30 日的上海证券交易所网站、中国证券报》
及《上海证券报》上。
6、2015 年 12 月 23 日公司以现场表决的方式召开了第五届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于公司参与设立产业并购基金的议案》，决议公告刊登在
2015 年 12 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
三、2016 年工作重点
随着国内京津冀一体化进程的不断推进，公司所处的京津冀周边地区经济发
展的大环境将面临更大的机遇和挑战。而国内肉牛养殖和屠宰加工业，正面临的
资源短缺、物价上扬的困难时期，国内食品加工行业正处于竞争的初级阶段，产
品的竞争环境没有形成，消费者对产品的需求远远未被满足使公司的业务发展面
临着新的抉择。因此，面对复杂多变的国际、国内形势及行业竞争形势，公司董
事会 2016 年将做好以下工作：
1、抓住京津冀一体化进程的有利时机，寻求公司发展的助推力。
公司要以畜产品工程技术研究中心为契机，积极探索校企联合，筑巢引凤，
加速组建公司自己的科研队伍，全面提升自主研发能力，争取年内与有关院校建
立更加紧密的合作关系，争取将该中心建设为京东区域的食品检测中心、有关院
校实习工作站。
2、食品加工业要继续坚持做好城市的后厨房，做好差异化配餐。
公司要在继续做好城市的后厨房的经营思路下，通过校企联合、引进人才等
方式，加大企业的研发力度。根据老年人、儿童、孕妇、糖尿病人、高血压病人、
体重超重、特殊工种等不同的消费人群，实施差异化配餐，为广大消费者提供时
尚、健康、营养的食品。
3、继续加大适用型人才的引进力度，全面提升全员素质。
公司要继续抓好人力资源管理。一是要积极引进和储备适用型人才，全面
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提升人员的整体素质；二是要加大现有人员的培训工作，全面提升现有人员的文
化水平和专业技能；三是加大考核力度，全面落实能者上，庸者下的竞争机制。
请各位审议。
2016 年 4 月 12 日
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议案 2
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2015 年度监事会工作报告
各位股东：
我受监事会委托，向本次股东大会报告 2015 年度监事会工作情况，请各位
审议。
一、2015 年度公司整体运营情况
2015 年，公司继续坚持走资本运营之路，积极探索、完善多元化经营之路
的突破之年，也是公司上下紧张、忙碌的一年。在这一年里，公司围绕既定的战
略目标，积极抓好现有产业产品的生产和产品的升级换代。完成跨行业资产重组，
将大股东旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司并购到本公司的后续工作，实现了公
司从食品行业向传统产业的新跨越，公司的各项工作取得了实质性成效。
在这一年里，公司按照立足畜牧养殖业及加工业，积极发展相关产业，做大
做强产业链条，丰富城市菜篮子，做好城市的后厨房的整体发展思路，紧紧围绕
"规范运作、科学发展、保障安全"指导指导思想，坚持以市场为导向，以效益为
核心的经营策略，以推进内控建设为支撑，积极开展工作。公司积极探索和研究
通过资本运作方式实现公司多元化发展。年初公司启动了重大资产重组事项，通
过发行股份购买资产的方式，将大股东旗下控制的三河灵山宝塔陵园有限公司的
资产和业务全部装入上市公司。公司坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来
抓，牢固树立关爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓
食品安全、保食品安全。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境和持续低迷
的行业形势，公司经营管理团队带领全体员工，积极适应经济发展新常态，科学
经营，奋发作为，实现了企业持续稳健发展，全年实现销售收入 13.44 亿元，同
比增长 9.81%；实现净利润 1.66 亿元，同比增长 26.19%；扣除非经常性损益后
归属于上市公司的净利润为 1.08 亿元，同比增长 57.65%;实现每股收益 0.20 元。
二、2015 年度监事会主要工作情况
(一)报告期内监事会会议召开情况
本年度内监事会共召开了 2 次现场表决和 2 次通讯表决的监事会会议，年内
召开的各次会议监事均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，
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并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
年内召开监事会会议 4 次
其中：现场会议 2 次，通讯方式召开会议 2 次
监事出席监事会会议情况：
监事姓名 赵文智 李国印 李玮 吴玉龙 胡永强
应出席次数 4 4 4 4 4
现场出席 2 2 2 2 2
以通讯方式出席 2 2 2 2 2
参加会议次数 4 4 4 4 4
委托出席次数 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0
是否连续两次
否 否 否 否 否
未亲自出席会议
监事会具体召开及决议实施情况：
1、2015 年 3 月 27 日公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第十次会
议，会议审议通过了如下决议：
1）《公司 2014 年度报告及摘要》；
2）《公司 2014 年度监事会工作报告》；
3）《公司 2014 年度财务决算报告》；
4）《公司 2014 年度利润分配预案》；
5）《2015 年度日常关联交易预计的议案》
6）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
7）《关于聘请 2015 年度财务审计师及内控审计师事务所的议案》；
决议公告刊登在 2015 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
2、2015 年 4 月 21 日公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》和《监事会对 2015
年第一季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2015 年 4 月 22 日的上海证
券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
3、2015 年 8 月 18 日公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第十二次
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会议，会议审议通过了如下决议：
1）《2015 年半年度报告全文及正文》；
2）《监事会成员对 2015 年半年度报告的书面审核意见》；
3）《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；
4）《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》；
决议公告刊登在 2015 年 8 月 20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
4、2015 年 10 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十三次
会议，会议审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》和《监事会成员对
2015 年第三季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2015 年 10 月 30 日的
上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(二)报告期内监事会发表独立意见情况
1、监事会对公司依法运作的独立意见：
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规
定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议
情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董事
会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、
高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。
2、监事会对公司财务情况的独立意见：
1）《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2）《2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏；
3）在提出本意见前，没有发现参与《2015 年年度报告及摘要》编制和审核
的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司关联交易的独立意见：
监事会认为，公司 2015 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关
联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则
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签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发
现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方
违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情
况。
三、2016 年的主要工作设想
2016 年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规和规章的要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职能，继续对公司经营、
公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司
和全体股东的利益。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日
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议案 3
河北福成五丰食品股份有限公司
2015 年度报告全文及摘要
各位股东：
本议案的详细内容请见本公司于 2016 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的 2015 年度报告全文及 2015 年度报告摘要。
附：公司 2015 年年度报告全文及 2015 年年度报告摘要
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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议案 4
河北福成五丰食品股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东：
本公司 2015 年度财务决算报表,经北京永拓会计师事务所审计通过，现在我
代表公司管理层就 2015 年度财务决算情况向大会报告如下，请审议。
一、 2015 年度主要经营业绩
2015 年公司实现营业收入 134,381.24 万元,与去年同期相比增长 9.81%；
实现利润总额 21,801.42 万元,去年同期相比增长 29.98%；实现净利润 16，624.54
万元,与去年同期相比增长了 26.22%；扣除非经常性损益后归属于上市公司的净
利润为 10813.93 万元，与去年同期相比增加 57.65%。
截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产 201,634.10 万元,归属于母公司的净资
产 162,697.02 万元。
二、公司财务状况:
1、资产结构
2015 年末公司资产总额为 201,634.10 万元,比上年同期增加了 17,294.28
万元,增幅 9.38%。
其中：流动资产为 125,936.39 万元,占总资产的 62.46%，比上年同期增加
16,937.11 万元。流动资产中流动性最强的货币资金 34,355.66 万元,占流动资
产比重为 27.28%,较上年同期增加 420.85 万元；应收账款期末额 11,237.25 万
元,比上年同期减少了 449.59 万元,减幅 3.85%；存货期末余额 58,201.26 万元,
比上年同期减少了 562.29 万元,减少幅度为 0.96%,说明本期公司的存货流动性
增强,存货的结构逐渐趋向合理；
非流动资产期末数额为 75,697.71 万元，与上年同期比非流动资产增加
357.17 万元，增加幅度为 0.47%。
2、债务结构
2015 年末公司负债总额为 38,750.67 万元,较上年增加了 5,397.08 万元,增
加幅度为 16.18%。其中短期银行借款本期期末余额 11,653.80 万元，比去年同
期期末余额增加 653.80 万元；应付账款本期期末余额为 15,380.13 万元，较上
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期同期增加 2,893.04 万元，应付账款的增加主要是增加了应付原材料款项；其
他应付款期末余额为 1,824.46 万元，较上年同期数的 2,545.81 减少了 721.35
万元；预收账款本期期末余额为 1,483.76 万元，较上年同期的 1,380.08 万元增
加了 103.68 万元，是由于本期增加了预收的销货款项；应交税费本期期末余额
为 4,237.66 万元，较上年同期的 3,115.08 万元增加了 1,122.58 万元，是因为
本期增加了应交企业所得税款项。
3、股东权益结构
2015 年末归属于母公司的股东权益总额为 162,697.02 万元,其中股本为
81,870.10 万元、资本公积为 29,767.09 万元,盈余公积 5,865.19 万元,未分配
利润为 45,194.64 万元。归属于母公司所有者权益较上年增加 11,910.70 万元,
增长幅度为 7.90%，增加的原因主要是当年实现的净利润。
三、公司经营业绩:
1、公司经营情况
2015 年度公司实现营业收入总额为 134,381.24 万元,比上年同期的
122,375.48 万元增长了 9.81%,营业成本 79,401.88 万元,比上年同期 71,195.61
万元,增长了 11.53%,营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度，可见公司未来
应在生产成本费用的控制上加强力度。
2、期间费用
2015 年公司销售费用总额为 24,793.04 万元,与上年同期的 24,708.51 万元
相比增加了 84.53 万元,增长幅度达到 0.34%,销售费用增长的主要原因为本年度
职工薪酬增加和超市费用及商超费用增加引起。
2015 年公司管理费用总额为 5,577.95 万元,与上年同期的 5,407.05 万元相
比增加了 170.90 万元,增加幅度为 3.16%,管理费用的增长主要是增加了管理人
员工资、福利费及办公费用。
2015 年公司财务费用总额 476.70 万元，与上年同期的 1253.12 万元减少了
776.42 万元，减幅 61.96%，财务费用减少的主要原因是本期公司对融资费用进
行了有效的控制，降低了银行贷款的利息。
3、盈利水平
2015 年度公司实现利润总额为 21,801.42 万元,与上年同期的 16,772.65
17
河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
万元相比增加 5,028.77 万元，增加幅度 29.98%；实现净利润为 16,624.54 万元,
比上年同期的 13,171.55 万元增加了 3,452.99 万元，增加幅度为 26.22%。利润
大幅增长的原因是因为本期公司餐饮业及殡葬业盈利能力增长。
四、公司现金流量
1、经营活动产生的现金流量。
2015 年公司经营活动产生的现金净流入为 25,810.56 万元,比上年同期的
3,167.59 万元增长了 22,642.97 万元,增长幅度为 714.83%。这一指标表明公司的
生产经营在市场上占有一定的优势。一方面，公司所生产的商品和所提供的劳务
有较高的市场占有率，实现的销售收入以货币形式回笼的速度较快，另一方面反
映了公司的盈利情况，公司在经营过程中发生的现金流量，出现明显的流入大于
流出，反映了该公司生产的产品和提供的劳务的盈利能力，现金净额越大，利润
也就越丰厚。
2、投资活动产生的现金流量
2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为-21,343.31 万元, 比上年同期
减少 8,228.13 万元，主要是公司本期投资构建固定资产项目及购置生产设备所致。
3、筹资活动产生的现金流量
2015 年公司筹资活动现金流量净额为-3,948.38 万元, 比上年同期减少
36,463.01 万元,主要是去年同期公司增加了股东对子公司注册资本的投入。
2016 年上市公司将继续以发展养殖业、食品加工、餐饮产业链以及殡葬服
务的双业务主线，未来上市公司将坚持两条业主线共同发展的基本战略，一方面
将养殖业向海外扩展，继续深化完善食品产业链；另一方面将规范殡葬服务业务，
提升服务质量，增长业绩，同时扩大殡葬业规模；公司将积极探索拓展延伸殡葬
服务产业链，实现双产业链的协同整合，进一步增强上市公司的持续盈利能力和
抗风险能力；2016 年经营业绩一定有更大的提高，从而使公司的财务状况变得
越来越好。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 5
关于公司 2015 年度利润分配的预案
各位股东：
根据北京永拓会计师事务所出具的《2015 年度审计报告》，确认公司 2015
年 度 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 净 利 润 166,380,400.38 元 ， 提 取 盈余 公 积 金
1,896,321.47 元，加期初未分配利润 324,422,555.54 元，扣除本年度内公司分
配 2014 年度现金红利 36,960,229.67 元，截止到 2015 年 12 月 31 日，累计可供
股东分配利润为 451,946,404.78 元。
公司拟以 2015 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 6
河北福成五丰食品股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的相关规定，公司在 2015 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，
对公司及子公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2015 年度公司日常关联交易执行情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 实际发生额 预计发生额
三河福成酿酒有限公司 采购商品 821,472.58 2,000,000.00
三河市福成隆泰水泥有限公司 采购商品 49,840.00
司 接受劳务 15,797.00
2、公司向关联方销售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 实际发生额 预计发生额
河北福成房地产开发有限公司 销售商品、提供劳务 696,967.40 200,000.00
福成国际大酒店有限公司 销售商品、提供劳务 1,741,825.94 5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司 销售商品 85,008.99
三河福成商贸有限公司 提供劳务 32,374.00
三河福生投资有限公司 提供劳务 1,562,419.90
三河市润成小额贷款有限公司 提供劳务 56,304.00
三河市润旭房地产开发有限公
提供劳务 3,686.00
司
3、公司向关联方租赁情况表
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
李高生 房屋 700,000.00 700,000.00
三河市福英投资有限公司 房屋 600,000.00 440,000.00
三河福成商贸有限公司 房屋 1,892,000.00 1,328,000.00
福成国际大酒店有限公司 房屋 750,000.00 1,000,000.00
三河福生投资有限公司 房屋 150,000.00
三河市润旭房地产开发有限
房屋 210,000.00
公司
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
二、预计 2016 年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
2016 年度预计发生额
关联交易 关联交易定价方式
关联方 占同类交易金额的
内容 及决策程序 金额
比例（%）
福成酿酒 采购商品 市场价 2,000,000.00 15.00
2、公司向关联方预计销售商品情况表
关联交易定价 2016 年度预计发生额
关联交易
关联方 方式及决策程 占同类交易金额
内容 金额
序 的比例（%）
福成房地产 销售商品 市场价 200,000.00 —
福成大酒店 销售商品 市场价 5,000,000.00 —
3、公司向关联方预计租赁情况表
租赁费定价 2016 年的租赁
承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
依据 费
福成餐饮管理有限公
李高生 房屋 2013.4.18 2023.4.17 市场价 700,000.00
司通辽永安分店
福成餐饮管理有限公 三 河 市 福 英 投
房屋 2014.9.9 2019.9.8 市场价 600,000.00
司燕郊第一分公司 资有限公司
福成餐饮管理有限公 三 河 福 生 投 资
房屋 2015.10.1 2018.9.30 市场价 360,000.00
司燕郊分公司 有限公司
福成肥牛餐饮管理有
三河福生投资
限公司燕郊第五分公 房屋 2015.10.1 2018.9.30 市场价 240,000.00
有限公司
司
福成肥牛餐饮管理有 三 河 市 润 旭 房
限公司燕郊燕高路第 地 产 开 发 有 限 房屋 2015.9.1 2023.8.31 市场价 220,000.00
四分公司 公司
福成肥牛餐饮管理有 三 河 市 润 旭 房
限公司燕郊第六分公 地 产 开 发 有 限 房屋 2015.10.1 2023.9.30 市场价 550,000.00
司 公司
三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李旭
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
注册资本：800 万元
注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧
主营业务：白酒酿造、销售
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：14050 万元
注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：伍亿元
注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧
主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK 歌
厅，体育馆、酒。
与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
4、三河市福英投资有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10902.80 万元
注册地址：三河市燕郊开发区行宫东大街北侧福成五期 68 号
主营业务：以自有资产进行股权、债券、黄金及房地产项目投资；租赁与商务服
务。
与上市公司的关联关系：上市公司法人控制的同一企业。
5、三河福成商贸有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：19871.5970 万元
注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、
黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄
影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
6、李高生
姓名 李高生
性别 男
国籍 中国
身份证号码 1310821970********
住所 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式 010-61590016
是否取 得其他国家或者
否
地区的居留权
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
7、三河福生投资有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：3000 万元
注册地址：三河市燕郊开发区迎宾路西侧
主营业务：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除
外）。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一李高生控制的企业。
8、三河市润旭房地产开发有限公司
法定代表人：李旭
注册资本：2000 万元
注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中
主营业务：房地产开发、销售。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一李高生之子控制的企业。
四、定价原则和依据
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场
销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现
资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响。
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按
照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为。
3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，
房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益
最大化，不存在损害任何一方利益的行为。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 7
河北福成五丰食品股份有限公司
关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额的议案
各位股东：
为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，拓展公司产业链条，
结合公司 2016 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行及
非银行金融机构申请 2016 年综合授信额度，授信总额度为 8 亿元。授权公司董
事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关
文件签署工作。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
各位股东：
根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置
流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司根据财务部门2015年资金使用状况和2016年财务资金预算，确定
2016年使用总额不超过3亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或
保本型银行结构性存款产品。具体内容如下：
1、 投资的理财产品必须符合以下要求：
(1) 产品类型：安全性高、流动性好的类保本型银行理财产品；
(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币30000万元；
(3) 资金来源：自有闲置资金；
(4) 理财产品期限：不超过一年；
2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自 2015
年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
3、实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。
公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得
进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司
2016 年 4 月 12 日
26
河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
各位股东：
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2016 年度拟继续聘请
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计
机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询
业务，聘期一年。
授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
27
河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 10 关于设立三河福成投资管理有限公司的议案
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五
届董事会第十六次会议及 2016 年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和
辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件，为了简化程序、提高工作效率、
规避风险，公司决定成立三河福成投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，负责对
外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。
具体内容以工商部门出具的核准书为准。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 11
关于董事会换届选举
及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司
董事会届时将进行换届选举产生第六届董事会。
根据公司董事会提名委员会提名，李福成、李高生、蔺志军、王晓阳为公司
第六届董事会董事（非独立董事）候选人。拟由上述 4 名人员组成公司第六届董
事会董事（非独立董事），任期三年，自 2015 年度股东大会选举生效之日计算。
非独立董事候选人的个人简历见附件 1。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
29
河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
附件 1： 河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
李福成：男，汉族，中国国籍，1946 年 9 月出生，中学学历，1998 年 3 月
至 2000 年 10 月任本公司副董事长兼总经理，2000 年 10 月至 2011 年 2 月任本
公司董事长，2011 年 3 月至今任本公司董事长兼总经理，2003 年 2 月至今任三
河福成房地产开发公司董事长，2007 年至今任福成国际大酒店董事长。
李福成为本公司实际控制人之一，其与其子李高生共同控制的福成投资集团
有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司 290,697,674
股股份,李福成个人持有本公司 128,137,155 股股份。李福成未受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李高生：男，汉族，中国国籍，1970 年生，中学学历。1986 年至 1997 年在
福成集团先后任采购员、总经理；1998 年至 2002 年 1 月在本公司任副总经理。
2003 年 3 月至 2011 年 2 月任本公司总经理，2014 年 9 月至今任本公司董事长及
总经理。2008 年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任
公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长。
李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团
有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司 290,697,674
股股份,李高生个人持有本公司 17,656,737 股股份李高生未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔺志军：男，汉族，中国国籍，1972 年出生，大专学历。1995 年至 1997
年在北京生力啤酒公司人销售经理，1998 年至今在河北福成五丰食品股份有限
公司销售部任经理，2007 年 3 月至今任公司副总经理。
蔺志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。蔺志军现未持有
本公司股份。蔺志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967 年 5 月出生，大专学历。1995 年 2 月
至 1998 年 4 月在北京烤德利高级香肠食品有限公司任总经理助理；1998 年 4 月
至 2006 年 8 月在三河福成菲伯萨食品有限公司任厂长;2006 年 8 月至今在河北福
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司经理；2010 年 3 月至今在河北福
成五丰食品股份有限公司任副总经理。
王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有
本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 12
关于独立董事换届选举
及下一届董事会独立董事成员候选人推介名单的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司
董事会届时将进行换届选举产生第六届董事会。
根据公司董事会提名委员会提名，陈啸虹、刘昆、杨赢为公司第六届董事会
独立董事候选人。拟由上述 3 名人员组成公司第六届董事会独立董事，任期三年，
自 2015 年度股东大会选举生效之日计算。独立董事候选人的任职资格和独立性
已提交上海证券交易所审核通过，独立董事候选人的个人简历见附件 1。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
附：河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
陈啸虹：男，汉族，中国香港籍，1964 年出生，高中学历。1989 年 1 月-1996
年 2 月在北京东湖俱乐部任行政总厨；1996 年 3 月-2007 年 1 月在北京航空食品
有限公司任行政总厨；2007 年 2 月至今在北京宝德瑞食品科技有限公司任顾问。
陈啸虹与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈啸虹现未持有
本公司股份。陈啸虹未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
刘 昆：男，汉族，中国国籍，1968 年出生，大专学历。1995 年 3 月至 1999
年 9 月廊坊市审计集团三河事务所任副所长；1999 年 10 月至今任三河市诚成会
计师事务所副主任；2008 年 10 月至今任三河市诚成资产评估事务所任主任。
刘昆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘昆现未持有本公
司股份。刘昆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
杨 赢：男，汉族，中国国籍， 1979 年出生，大学学历，法学学历。2003
年 9 月至 2006 年 3 月，北京交通管理学院，图书馆工作；2006 年 4 月至 2011
年 10 月在河北张唤民律师事务所做专职律师；2011 年 11 月至今在北京东燕律
师事务所做律师合伙人。
杨赢与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨赢现未持有本公
司股份。杨赢未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规的有关规定，公司届时将进行换届选举产生第六届监事会。
根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事
2 名，职工监事 3 名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第五届监事会
监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，胡永强、吴健、吴玉龙作为职工
代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第六届监事会，
任期三年。股东监事及职工监事候选人的个人简历见附件。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
附件 1 公司监事简历
1、赵文智简历
2004 年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古
贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董事。2008
年 3 月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008 年 12 月至今，任三河
金鼎典当有限责任公司总经理。
赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有
本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
2、李国印简历
1996 年至 2008 年 4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008 年 5
月至今任福成投资集团有限公司财务经理。
李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李国印现未持有
本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
3、胡永强简历
胡永强：男，汉族，1982 年出生，中共党员， 2009 年 3 月至 2013 年 12
月任福成肥牛餐饮管理有限公司审计经理，2014 年 1 月至今任河北福成五丰食
品股份有限公司内控审计部经理。
胡永强先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所罚戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。
4、吴健简历
吴健：女，汉族，1981 年出生，2009 年 1 月至 2011 年 12 月任福成肥牛餐
饮管理有限公司办公室主任，现任河北福成五丰食品股份有限公司行政总监。
吴健与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴建现未持有本公
司股份。吴健未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
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河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
所惩戒。
5、吴玉龙简历
吴玉龙：男，汉族，1963 年出生，高中学历。1983 年至 1999 年在三河市小
崔各庄乡政府统计站工作；1997 年至 2010 年在三河市高楼镇任统计站站长；2011
年至今在河北福成五丰食品股份有限公司人力资源部任经理。
吴玉龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴玉龙现未持有
本公司股份。吴玉龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
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