证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-010
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于2016年4月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于2016年3月25日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等中国大陆境内员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《北京博晖创新光电技术股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋
锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表
决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划
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实施考核管理办法>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋
锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表
决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡
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的激励对象尚未解锁的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计
划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋
锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表
决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 4 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016
年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016年4月6日
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