内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
我代表内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会，作《2015 年度监事会工作报告》，请审
议。
报告期内，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，报告期内共召开监事会 7 次，监事
会成员依法列席了董事会会议，并参加了各次股东大会，认真履行监事会监督职能，对公司
经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，
较好的保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。
现将主要工作分述如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案
《关于审议<公司章程修正案>的议案》
《关于审议<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
2015年1月9日 五届九次监事会
《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题落实情况
《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题落实情况
的议案》
的议案》
2015年1月15日 五届十次监事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2015年3月17日 五届十一次监事会 《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》
2015年4月13日 五届十二次监事会 《关于子公司增资扩股以及转让子公司部份股权的议案》
《2014年度财务决算报告》
《2014年度监事会工作报告》
《2014年年度报告及其摘要》
《2015年第一季度报告》
2015年4月23日 五届十三次监事会 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2014年度内部控制评价报告》
《2014年度利润分配预案》
《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
《关于修改公司章程的议案》
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
《关于增加公司营业范围的议案》
《关于2016年度向王宝恩基金捐助的议案》
《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期可解锁的
议案》
《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》
《关于审议<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2015年8月24日 五届十四次监事会 《关于选举第五届监事会监事的议案》
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
《关于修订公司监事会议事规则的议案》
《关于修订公司监事会议事规则的议案》
《关于修订公司相关治理制度的议案》
2015年10月23日 五届十五次监事会 《关于审议<2015年三季度报告>的议案》
二、监事会对公司报告期有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，
对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面
监督，经认真审议，形成以下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规定的要求进
行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策
科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董
事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东
权益的问题。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2015 年度经审计
的财务报告、公司 2015 年度利润分配方案等有关材料。监事会认为：公司 2015 年度的经审
计的财务报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；大华会计师事务所有限公
司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2015 年度
的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
报告期内，监事会对董事会关于公司 2015 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、募集资金投入与使用情况
报告期内，监事会认真审查了《福瑞股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
本公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致。报告期内，公司没有发生募集资金投资项目变更的情况。
5、 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经核查，公司已根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情
人登记制度》、《重大信息内部报告制度》。2015 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格
规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件和电话
形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关
知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本
公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实
履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、2016 年监事会的重点工作
2016 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以
客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督
结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规
则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使
之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。
特此报告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
