证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-49
丽珠医药集团股份有限公司
关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：
公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有
表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权
的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时
间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式
通知，公司可以召开股东大会。
公司根据2016年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出
席2016年第二次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决
权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2016年
第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午2点
网络投票时间为：2016 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 25
日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2016 年 4 月 24 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
三、会议拟审议事项：
公司2016年第二次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）；
2.01 对发行数量进行调整
2.02 对定价方式与发行价格进行调整
3、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》；
4、《公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报
措施的议案》；
5、《相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
6、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》。
普通决议案：
8、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
上述审议事项已分别经公司第八届董事会第二十一次会议及第二十四次会议、第
八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 9 日及 2016
年 4 月 6 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
审议上述议案 1 至议案 6 时，公司关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳
市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司需回避表决。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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