证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-031
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 2015 年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医病科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日召开
第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，现将相
关事宜公告如下：
一、2015 年度利润分配预案
鉴于公司 2015 年度良好的盈利情况及未来的发展前景，为进一步增强公司的综合竞
争力，同时回报股东，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分配原则前提
下，2015 年度利润分配预案为：
以未来实施 2015 年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1 元（含税）；本年度不进行以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转下一年度。
上述预案符合《公司章程》的规定以及《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，
能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。上述 2015
年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、
合规性及合理性。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 公司实现净利润 95,057,262.85 元，
可供分配利润为 255,960,520.05 元.。本次利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长
性相符。
三、利润分配预案对公司未来发展的影响
2015 年度利润分配预案案符合公司实际情况，上述现金分红预案不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议
案》。董事会认为 2015 年度利润分配预案案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《内蒙古福瑞
医病科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》的规定，同意将《关于 2015
年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况， 遵守
《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，同意公司利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第五届监事会第十七会议审议认为：公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成
长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《内
蒙古福瑞医病科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意
投资风险。
九、备查文件
1、 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、 公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、 独立董事关于公司第五董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月六日
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