证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－042
安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届
董事会第二十次会议通知于 2016 年 03 月 27 日以电话、电子邮件、书面通知等
式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 4 月 1 日上午以现场方式召开。本次会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决
通过如下决议：
一、审议通过《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书>
及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《安徽乐
金健康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《安徽乐金健康科技股
份有限公司重大资产重组报告书》。
《安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书》（草案）及摘要披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交到 2015 年年度股东大会一并审议。
二、审议通过《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
该协议在本次交易经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后即可
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生效。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案尚需提交到 2015 年年度股东大会一并审议。
三、审议通过《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
该协议在本次交易经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后即可
生效。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案尚需提交到 2015 年年度股东大会一并审议。
四、审议通过《关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审计
报告的议案》
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的审计报
告、备考财务报表审计报告，以及中水致远资产评估有限公司为本次交易出具
的资产评估报告。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案尚需提交到 2015 年年度股东大会一并审议。
五、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
中水致远就本次交易涉及的标的资产进行了评估，并出具了中水致远评报
字福瑞斯《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 2092 号）、瑞宇健身
《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第 2093 号）。根据相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，在详细核查了有关评估事项后，董事会认为：
公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估
方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价
公允。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案尚需提交到 2015 年年度股东大会一并审议。
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六、审议通过《关于提交本次董事会议案至 2015 年年度股东大会一并审
议的议案》
同意提交本次董事会议案至 2015 年年度股东大会一并审议，审议尚需股东
大会批准的本次公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
2015 年年度股东大会会议通知的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日公
布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，随后公司将披露关于
增加 2015 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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