2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-16
江苏澳洋科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2016 年 4 月 5 日
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、 主持人：沈学如先生
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
三、 会议的出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 24 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
399,208,241 股，占公司总股本的 57.45%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东（委托代理人）共 7 名，代表有表决权的股份 398,740,251 股，占公司总股
本的 57.38%；参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 17 名，代表
有表决权的股份 467,990 股，占公司总股本的 0.07%
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
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2015 年年度股东大会决议公告
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
赞成：399,004,251 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：135,690
股；弃权：68,300 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,873,520股，占出席会
议中小股东所持股份的99.48%；反对：135,690股，占出席会议中小股东所持股
份的0.35%；弃权：68,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.17%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
赞成：399,004,251 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：135,690
股；弃权：68,300 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,873,520股，占出席会
议中小股东所持股份的99.48%；反对：135,690股，占出席会议中小股东所持股
份的0.35%；弃权：68,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.17%。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
赞成：399,004,251 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：135,690
股；弃权：68,300 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,873,520股，占出席会
议中小股东所持股份的99.48%；反对：135,690股，占出席会议中小股东所持股
份的0.35%；弃权：68,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.17%。
4、审议通过《2015年年度报告》及摘要
赞成：399,004,251 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：192,390
股；弃权：11,600 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,873,520股，占出席会
议中小股东所持股份的99.48%；反对：192,390股，占出席会议中小股东所持股
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2015 年年度股东大会决议公告
份的0.49%；弃权：11,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.03%。
5、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末合并报表未分配利润
为-505,116,730.89元，母公司未分配利润为-292,420,425.96元，无可分配的利润。
本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。
赞成：399,007,351 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：200,890
股；弃权：0 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,876,620股，占出席会
议中小股东所持股份的99.49%；反对：200,890股，占出席会议中小股东所持股
份的0.51%；弃权：0股。
6、审议通过《关于 2016 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2016年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东
大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
赞成：399,019,951 股，占出席会议有表决权股份总额 99.97%；反对：135,690
股；弃权：52,600 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,889,220股，占出席会
议中小股东所持股份的99.52%；反对：135,690股，占出席会议中小股东所持股
份的0.35%；弃权：52,600股。占出席会议中小股东所持股份的0.13%
7、审议通过《关于 2016 年度公司日常关联交易事项的议案》
关联股东澳洋集团有限公司及沈卿、迟健、朱宝元在本议案表决时回避表决。
赞成：1,284,000 股，占出席会议有表决权股份总额 86.29%；反对：151,390
股；弃权：52,600 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：1,284,000股，占出席会
议中小股东所持股份的86.29%；反对：151,390股，占出席会议中小股东所持股
份的10.17%；弃权：52,600股, 占出席会议中小股东所持股份的3.53%。
8、审议通过《关于 2016 年公司授信计划的议案》
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2015 年年度股东大会决议公告
因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2016年向银行申请综合授信，使用
综合授信额度控制在30亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与
各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至
2016年年度股东大会结束日止。
赞成：399,060,951 股，占出席会议有表决权股份总额 99.96%；反对：135,690
股；弃权：11,600 股。
其中，持股 5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,930,220 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.62%；反对：135,690 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.35%；弃权：11,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。
9、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意审计委员会对2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计工作的评价，继续聘任其为公司2016年度财务会计审计机构。
赞成：399,060,951 股，占出席会议有表决权股份总额 99.96%；反对：135,690
股；弃权：11,600 股。
其中，持股5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,930,220股，占出席会
议中小股东所持股份的99.62%；反对：135,690股，占出席会议中小股东所持股
份的0.35%；弃权：11,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.03%。
10、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
赞成：399,019,951 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：176,690
股；弃权：11,600 股。
其中，持股 5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,889,220 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.52%；反对：176,690 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.45%；弃权：11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。
11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
赞成：399,019,951 股，占出席会议有表决权股份总额 99.95%；反对：176,690
股；弃权：11,600 股。
其中，持股 5%以下中小投资者表决情况为：赞成：38,889,220 股，占出席
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2015 年年度股东大会决议公告
会议中小股东所持股份的 99.52%；反对：176,690 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.45%；弃权：11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：潘岩平、张玉恒
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司
二〇一六年四月六日
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