第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-17
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2016 年 3 月 30 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 5 日下午在张家港
市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室以现场会议的方式召开。会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司
董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认
真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
关联董事宋满元、马科文回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
该项议案已经获得2013年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审
议。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票实
施回购注销，公司注册资本、股本发生了变动。同意将公司注册资本从
694,881,462 元减少至 694,864,462 元。同时对原《公司章程》中第六条、第十九
条进行如下修订：
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 694,881,462 元 第六条 公司注册资本为人民币 694,864,462 元
第十九条 公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计 第十九条 公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计
694,881,462 股。 694,864,462 股。
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第六届董事会第五次会议决议公告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该项议案已经获得 2013 年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会
审议。
三、审议通过《关于限制性股票股权激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
关联董事宋满元、马科文回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
该项议案已经获得2013年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审
议。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
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