证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-032
天广消防股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十八次会议(以下简称
“本次会议”)于2016年4月2日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式
召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水
均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年4月6日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2015年
度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司2015年度实现营业收入69,181.61万元，同比减少0.28%；实现归属于上市公司
股东的净利润10,524.12万元，同比减少12.48%。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年，公司实现净利润101,144,592.19
元（按母公司数计算，下同），按2015年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
10,114,459.22元，加年初未分配利润322,132,273.74元，并扣除2014年度现金分红
27,386,471.34元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为385,775,935.40元。
公司2015年度的利润分配预案为：以截至2015年12月31日止公司总股本708,094,516
股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；进行资本公积金转增股
本，以708,094,516股为基数每10股转增10股；进行未分配利润送红股，以708,094,516
股为基数每10股送红股2股。
公司2015年度利润分配预案与公司业绩相互匹配，转增股本金额未超过资本公积金
额，送红股及现金分红金额亦未超过母公司未分配利润金额，该利润分配预案的实施不
会造成公司流动资金的短缺，具备合理性和可行性。公司2015年度利润分配预案符合《公
司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三
年分红回报规划（2015-2017年）》等有关规定，具备合法性、合规性。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为，公司董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，并结合实际情况和管
理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内
部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到
了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。
公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司2015年度内部控制评价报告无异议。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司 2015 年度能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金使用管理办法》的要求对募集资金的存放与使用情况进行管理，
不存在违规使用募集资金的情形。
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7、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为，公司预计2016年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生
的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，是在公平、互利的基础
上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益。
8、审议通过了《关于新增园林及食用菌业务会计估计的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为，公司此次新增园林及食用菌业务坏账准备计提的会计估计，履行
了相应的审批程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定，能够更为准确和客观地反
映公司合并报表层面的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意公司新增园林及食用菌业务坏账准备计提的会计估计。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
经认真对照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管
理办法》等法律法规和规范性文件对公开发行公司债券的资格和条件的有关规定和要
求，公司监事会认为公司符合公开发行公司债券的条件。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）本次债券的票面金额及债券规模
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债
券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不
超过公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据
公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（2）发行对象以及向公司股东配售的安排
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次公司债券向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，投资者
以现金方式认购。本次公开发行公司债券可以向公司原股东配售，具体配售安排（包括
是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据《公司债券发行与交易管理办法》
与发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
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（3）债券期限
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为
多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董
事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
（4）发行方式
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，
可选择一次发行或分期发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会根据公司资
金需求情况和发行时市场情况确定。
（5）债券利率
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行的公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还本付息方
式将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律
法规的规定协商一致后确定。
（6）赎回条款或回售条款
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（7）担保安排
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规
定及市场情况确定。
（8）募集资金用途
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流
动资金。
（9）上市场所
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行的公司债券将在深圳证券交易所上市交易。在满足上市条件的前提下，本
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次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申
请。
(10) 承销方式
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次发行的公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
(11) 偿债保障措施
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券
本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
(12) 决议有效期
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月止。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
天广消防股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二日
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