证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-037
湖南尔康制药股份有限公司
关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016 年 4 月 5 日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一
期）延期的议案》。 公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更
加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更
的情况下，公司对募投项目华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状
态时间进行了调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2011]1411 号文核准，公司已于 2011 年 9 月 27 日公开发行 4,600 万股
人民币普通股，发行价格为每股 17.97 元，募集资金总额为 82,662.00 万元，扣
除发行费用人民币 5,997.01 万元后，募集资金净额为 76,664.99 万元。天健会计
师事务所有限公司已于 2011 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23 号《验资报告》。公司已将全部募集
资金存放于募集资金专户管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1. 公司募投项目的资金使用进度情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如
下：
单位：万元
原计划 调整后投 累计投入 投资进度 项目达到预定
招股书承诺投资项目
投资总额 资总额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期
药用辅料及抗生素原料药扩产项目 19,942 17,017.40 17,017.40 100.00% 2013 年 6 月 30 日
药用辅料工程技术研究中心建设项目 5,033 4,961.38 4,961.38 100.00% 2013 年 1 月 31 日
五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目 19,332 12,879.90 12,879.90 100.00% 2013 年 6 月 30 日
营销网络建设项目 5,739 4,132.00 4,293.67 103.91% 2013 年 1 月 31 日
华南药用辅料基地建设项目（一期） 7,939.00 5688.89 71.66% 2015 年 12 月 31 日
2.募集资金投资项目首次延期的情况
由于涉及产业技术升级，该项目对厂房的布局、设备的选型及定制方面更加
严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了
优化调整。因此经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会
议审议通过，公司将华南药用辅料基地建设项目（一期）达到预定可适用状态时
间首次延期至 2015 年 12 月 31 日。
3.本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整
的具体情况如下：
调整前 调整后
序号 项目名称
达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
1 华南药用辅料基地建设项目（一期） 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日
三、募集资金投资项目延期的原因
该募集资金投资项目首次延期后计划 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状
态，因该项目后续相关审批手续较慢，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间
延期至 2016 年 6 月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据
项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募投项目的延期
不会对公司生产经营造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1. 独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目
达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整
项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2. 监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司
根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不
会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同
意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3. 保荐机构核查意见
① 华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出
的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
② 本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1. 第二届董事会第三十九次会议决议
2. 第二届监事会第二十三次会议决议
3. 独立董事对相关事项的独立意见
4. 西部证券股份有限公司关于公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延
期的核查意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
