证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-016
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2016 年 4 月 5 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2016 年 3 月 31 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及子公司共同申请银行授信额度的议案》
一致同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请总额不超过陆
仟伍佰万元的综合授信，授信期限为 12 个月，其中，公司全资子公司北京恒通
创新整体房屋组装有限公司作为共同用信人可以使用此额度。
《关于公司及子公司共同申请银行授信额度的公告》的具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 5 日
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