石家庄东方能源股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2016 年 3 月 29 日
各位监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事
会委托向大会做 2015 年监事会工作报告。请予审议。
2015 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公
司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有
关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负
责的精神，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东
利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企
业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开
展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。现
将 2015 年主要工作报告如下:
一、2015 年监事会的工作情况
（一）2015 年监事会会议召开情况：
1、2015 年 3 月 31 日，公司召开了第五届六次监事会，
审议通过了非公开发行股票等有关议案。
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2、2015 年 4 月 29 日，公司召开了第五届七次监事会，
审议通过了公司《2015 年第一季度报告》。
3、2015 年 8 月 28 日，公司召开了第五届八次监事会，
审议通过了《2015 年半年度报告》。
4、2015年10月28日，公司召开了第五届九监事会，审
议通过了公司《2015年第三季度报告》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董
事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股
东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事
会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董
事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的
执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了
过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法
有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控
制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监
督机构之间的制衡机制。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，
认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经
营层的职务行为，检查公司经营管理的行为规范。公司董事、
经理及其他高级管理人员在 2015 年的工作中，廉洁勤政、
忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规
章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、
经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公
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司章程》或损害本公司股东利益的行为。
二、监事会的独立意见
1、定期审查公司及子公司的财务工作，对 2015 年度公
司的财务报告、财务管理、财务制度等工作进行了监督、检
查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财
务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和
会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实的反映
了公司的实际情况，是客观公正的。
2、报告期内有计划地开展内部审计工作，2015 年按照
集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了相关审计任
务，传阅了财务审计报告，指出了公司在生产经营管理过程
中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。
3、报告期内,公司严格按照发行方案及中国证监会的核
准批复，落实募集资金的使用，不存在改变募集资金用途的
行为。
4、报告期内,监事会对关联交易事项进行了审查，公司
关联交易公平，未损害上市公司利益。
5、审核公司内部控制工作，公司建立了较为完善的内
部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内，公司、董事、监事及高管人员无内幕交
易行为。
各位监事，新的一年里，公司仍然会有困难和问题，需
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要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经
营层依法开展工作，在 2016 年工作中，我们将严格按照国
家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：
只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、
维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会
战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司 2016 年的任务
目标。
谢谢大家！
现提请监事会审议。
石家庄东方能源股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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