隆基机械:独立董事对相关事项的事前认可

来源:深交所 2016-04-06 00:00:00
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山东隆基机械股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,就公司相关

事项发表事前认可如下:

一、对续聘会计师事务所的事前认可意见

关于董事会提议山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度

审计机构的议案,我们认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多

年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公

正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状

况和经营成果。因此,我们同意山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

二、对 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需,交易定价均采用市场

方式确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司和中小股东的权益,

符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定,同意提

交董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《独立董事对相关事项的事前认可》之签署页)

独立董事:

徐志刚

张焕平

公志光

2016 年 4 月 1 日

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