股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-048
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 5 日（星期二）下午 14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：
深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：2016 年 4 月 4 日-2016 年 4 月 5 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 5 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 4 日 15:00 至
2016 年 4 月 5 日 15:00 的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计 5 人，共计代表股份 170,722,053 股，
占公司股本总额的 55.7915％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 170,718,853 股，占公司股本
总额的 55.7905％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3200
股，占公司股本总额的 0.0010％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 3200 股，占公司股本总额的
0.0010％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意 170,722,053 股（占出席会议有表决权股数的 100.00％）、反对 0 股
（占出席会议有表决权股数的 0.00％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3200 股（占出席会议中小投资者所持有表决权
股数的 100.00％）、反对 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）、弃
权 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）。
2、审议通过了《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
表决结果：同意 170,722,053 股（占出席会议有表决权股数的 100.00％）、反对 0 股
（占出席会议有表决权股数的 0.00％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3200 股（占出席会议中小投资者所持有表决权
股数的 100.00％）、反对 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）、弃
权 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业、张晓晴律师出具了法律意见书，法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016 年
第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
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