股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-007
昆明龙津药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2016
年 4 月 5 日以现场会议的方式在本公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、 经与会监事认真审议通过了以下议案：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《公司 2015 年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《2015 年年度报告》（公告编号：
2016-008）及《2015 年年度报告》摘要（公告编号：2016-009）。
二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监事
会工作报告》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司 2015 年度监事会工作报
告》（公告编号：2016-017）。
三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务
决算报告》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司 2015 年度财务决算报告》
（公告编号：2016-010）。
四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务
预算报告》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司 2016 年度财务预算报告》
（公告编号：2016-011）。
五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的
议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年审计机
构。聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定
价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。
六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润
分配预案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案，符合公司的
实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制
自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《2015 年度内部控制自我评价报
告》（公告编号：2016-016）。
八、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金年度存放与
使用情况的专项报告（2015 年度）》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告（2015 年度）》（公告编号：2016-013）。
上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
备查文件：
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、经全体监事签字的监事会书面意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 5 日
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