股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-017
昆明龙津药业股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在股东大会、
董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度、本公
司《公司章程》和《监事会议事规则》等内部制度的规定，依法独立行使职权，
积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法
权益。现将 2015 年度主要工作分述如下：
一、监事会的日常运作情况
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，
对 2015 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，
全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议议案名称 决议情况
1. 2014 年年度报告及摘要
2. 2014 年度监事会工作报
告
3. 2014 年度财务决算报告
4. 2015 年度财务预算报告
第三届监事会第 所有议案均审议通
2015 年 4 月 21 日 5. 2014 年度利润分配预案
三次会议 过
6. 续聘审计机构
7. 2014 年度内部控制自我
评价报告
8. 使用募集资金置换先期
投入
9. 2015 年一季度报告及其
摘要
1. 关于《2015 年半年度报
告》全文及摘要的议案
2. 关于《2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案
第三届监事会第 3. 关于 2015 年半年度利润 所有议案均审议通
2015 年 8 月 17 日
四次会议 分配预案的议案 过
4. 关于拟利用自有闲置资
金投资短期保本型理财产
品的议案
5. 关于聘任财务总监的议
案
第三届监事会第 1.关于《2015 年第三季度报 所有议案均审议通
2015 年 10 月 26 日
五次会议 告》全文及正文的议案 过
二、监事会对公司有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规
则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行
职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和
内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行
诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发
现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，并认真审核
了公司 2015 年年度报告。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公
司 2015 年年度报告严格按照国家财政法规及中国证监会、深交所的相关规定进
行编制，有关财务数据业经审计机构核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、
公允地反映公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2015 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司日常关联交易和偶发关联交易做了全面核查。监事会认为：
报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决
策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他
非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生重大关联交易、资金被关联方违
规占用的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
公司监事会通过问询管理层、公司审计部等方式，对公司对外担保及股权、
资产置换情况进行了解，监事会认为：报告期内，公司未发生违规对外担保，未
发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。
6、关于公司利润分配预案的书面意见
监事会认为：公司董事会审议通过的 2014 年年度利润分配预案及 2015 半年
度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意
该利润分配预案。
7、关于公司使用募集资金置换先期投入的书面意见
公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》。公司本次以募集资金置换预先已投入的自
筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发
行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。
我们同意公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并同意董事会将
该项议案提交股东大会审议。
三、监事会 2016 年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》
赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和
公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2016 年的主要工作计划有：
1、抓好监事知识的学习
2016 年度为公司上市的第二个年度，公司监事会成员将进一步加强自身学
习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公
司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产
生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的
内部监控措施，防范或有风险。
2016 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司
全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
昆明龙津药业股份有限公司 监事
杨瑞仙 字文光 王彤
2016 年 4 月 5 日
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