股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-023
昆明龙津药业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告（张承荣）
各位股东及股东代理人：
作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，本人 2015 年严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度和
《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，认真履行职责，充
分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席股东大会和董事会情况
2015 年度，本人认真参加公司股东大会、董事会及其专门委员会，履行了
独立董事勤勉尽责义务。公司 2015 年各次股东大会、董事会及其专门委员会的
召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合
法有效。
（一）出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 2 次。本人出席的股东
大会均认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了
书面意见。
（二）出席董事会会议情况
报告期内，本人出席了公司 6 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议
案，均投了赞成票。本人出席董事会会议情况如下：
现场出席 通讯方式参加 委托出席 是否连续两次未
应参加次数 缺席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
6 3 3 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会会议情况
1. 报告期内，本人参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司关键
管理人员 2014 年度薪酬方案、2015 年度关键管理人员薪酬方案及评价
标准等事项进行了讨论，并投同意票。
2. 报告期内，本人参加了 4 次董事会审计委员会会议，对内部审计部门提
交的财务会计报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、工作
计划、以及聘任 2015 年度审计机构、会计政策的变更说明等重要事项
进行审议并投同意票，对内部控制的有效性进行监督。
二、报告期内发表独立意见情况
序号 会议届次 审议事项 意见类型
关于公司关联交易的独立意见 无重大关联交易
不存在占用公司资金
关于公司对外担保及控股股东、实际控制
的情况、无新增对外担
人等关联方资金往来情况的独立意见
保事项
关于 2014 年度利润分配的议案 同意
第三届董事会
1 关于续聘会计师事务所的议案 同意
第四次会议
关于《2014 年度内部控制自我评价报告》
同意
的议案
关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪
同意
酬的独立意见
关于使用募集资金置换先期投入的议案 同意
关于《2015 年半年度募集资金存放与使用
同意
情况的专项报告》的议案
关于控股股东及其他关联方占用公司资 不存在占用公司资金
金、公司对外担保情况的专项说明和独立 的情况、无新增对外担
第三届董事会 意见 保事项
2
第六次会议 关于 2015 年半年度利润分配预案的议案 同意
关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型
同意
理财产品的议案
关于聘任财务总监的议案 同意
第三届董事会
3 关于变更 2015 年度审计机构的议案 同意
第八次会议
三、对公司进行现场调查情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管
对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管
理、关联交易、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决
策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营
情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情
况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制
度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息
披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注
公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎
地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事
的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会的情况；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
(四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
(五) 未向董事会提请召开临时股东大会。
六、对公司发展的建议与工作计划
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2016 年，本人将继续本着认真、勤勉、
谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，继续学习资本市场
法律法规和各项规章制度，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事
的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：zcrlaw@126.com
独立董事：张承荣
2016 年 4 月 5 日
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