股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-021
昆明龙津药业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告（黄晓晖）
各位股东及股东代理人：
作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，本人 2015 年严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度和
《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席股东大会和董事会情况
2015 年度，本人认真参加公司股东大会、董事会及其专门委员会，履行了
独立董事勤勉尽责义务。公司 2015 年各次股东大会、董事会及其专门委员会的
召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合
法有效。
（一）出席股东大会会议情况
报告期内，本人亲自出席了公司全部 3 次股东大会，认真审阅了需提交股东
大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。
（二）出席董事会会议情况
报告期内，本人出席了公司 6 次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议
案，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会会议情况
如下：
现场出席 通讯方式参加 委托出席 是否连续两次未
应参加次数 缺席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
6 3 3 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会会议情况
1. 报告期内，本人召集和参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就 2015
年度关键管理人员薪酬方案及评价标准情况等事项进行了讨论，并投同意票。
2. 本人作为审计委员会召集人，报告期内，每季度按时召集和参加会议，
对内部审计部门提交的内部审计工作报告、工作计划、内控制度、内部控制自我
评价报告、会计政策变更进行审议，并投同意票，对内部控制的有效性进行监督。
二、报告期内发表独立意见情况
(一) 在 2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议上，本人对 2014
年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2014 年度内部控制自我评价报告、公
司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬、使用募集资金置换先期投入发表了同意
意见；
(二) 在 2015 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议上，本人对 2015
年半年度利润分配预案、拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品、聘任饶
华莹女士担任公司财务总监发表了同意意见；
(三) 在 2015 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议上，本人对变
更 2015 年度审计机构发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管
对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管
理、关联交易、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，积极参与各
项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。此外
还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等
方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，参加公司活动，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015 年 3 月公司已在深交所成功上市，我们在 2015 年度有效地履行了独立
董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权；同时深入了解公司的生产经营和内部控制情况，关注
公司的治理规范情况。
在 2014 年年报审计的过程中，遵照《独立董事年报工作规程》的要求，通
过询问公司有关财务人员及管理人员、审计部人员、查阅股东会、监事会、董事
会及相关委员会会议纪要、公司相关账册凭证以及对重大财务数据进行分析，与
年审注册会计师接洽，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、审计重点等进行了沟通；对年审注册会计师进场前公
司编制的财务会计报表进行了审阅，在注册会计师出具初审意见后再次审阅了公
司财务会计报表，与注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计
结果客观、公正，认真履行监督检查职责，切实保障中小投资者权益。
五、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会的情况；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
(四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
(五) 未向董事会提请召开临时股东大会。
六、对公司发展的建议与工作计划
希望公司在新的一年，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步
加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，力求公司治理结构更加
完善，实现企业持续健康的发展，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控
严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
2016 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公
司章程》等的规定和要求，继续学习资本市场法律法规和各项规章制度，规范并
提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，积极关注公司日常经营管
理及财务状况，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法
权益。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的义务，切实维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：huangella@sina.com
独立董事：黄晓晖
2016 年 4 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
