股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-031 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 5
日下午 4 点在公司 1104 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事杨敏女士主持,会议经审议,表决通过了《关于选举公司第三届
监事会主席的议案》,同意选举杨敏女士为公司第三届监事会主席。
表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票
备查文件:
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
2016 年 4 月 6 日