证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-021
东华工程科技股份有限公司
五届十五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
全体董事同意，公司第五届董事会第十五次会议（临时）通知于 2016
年 3 月 29 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2016 年 4 月 5 日在公
司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由吴光美董事长主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分监事、高级管理人员
列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》及公司《章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2016 年度第二次临时股东大会审议，详见发布于
2016 年 4 月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的东华科技 2016-022 号《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的公告》。
（二）审议通过《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊
薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2016 年度第二次临时股东大会审议；董事、高级管
理人员的相关承诺发布于 2016 年 4 月 6 日巨潮资讯网。
（三）审议《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。
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决定于 2016 年 4 月 21 日，以现场结合网络投票方式召开 2016 年
度第二次临时股东大会，详见发布于 2016 年 4 月 6 日《证券时报》和
巨潮资讯网上的东华科技 2016-023 号《关于召开 2016 年度第二次临时
股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十五次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月五日
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