双林股份:第四届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-05 16:36:20
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证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2016-015

宁波双林汽车部件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次

会议于 2016 年 4 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2016

年 3 月 25 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于出资 10,000 万元投资自动驾驶技术项目的议案》

同意公司以自有资金 10,000 万元人民币投资自动驾驶技术项目,首期出资

6,000 万元。董事会授权董事长签署后续的合作框架协议及合资协议等法律文

书。

根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项的

批准权限在公司董事会权限内,无须提交股东大会审议。本次对外投资自董事会

审议通过后开始实施。

本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告!

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日

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