证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—23
兰州黄河企业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于
二零一六年三月二十五日以电话、传真和电子邮件方式发出。
2、会议于二零一六年四月五日上午 9:00 在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公
司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事杨纪强先生因在外地出差，未能出席，委托董事牛东继先生
代为行使表决权。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二、《2015年度董事会报告》；
本议案内容详见公司《2015 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三、《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案四、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案五、《2015年度利润分配预案》；
2015 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案六、《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案七、《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的预案》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案八、《2016年度日常关联交易预案》；
本议案涉及关联交易，关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汶、杨世涟先生回避表决。
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案九、《2015年内部控制自我评价报告》；
独立董事同意该预案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十、《2015年度独立董事履职报告》；
独立董事周一虹、张新民、王重胜先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十一、《关于聘任呼星先生为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十二、《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016 年 4 月 25 日（星期一）召开公司 2015 年度股东大会。此次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案需提交本公司 2015 年度股东
大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、交易所要求的其他文件。
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特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日
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