福建元力活性炭股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人自 2015 年 9 月担任福建元力活性炭股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事以来,严格按照《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、
《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事
职责，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股
东的利益。现将本人 2015 年度任期内的履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
自 2015 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召开了 3 次董事
会会议，本着勤勉尽责的态度，本人认真出席了历次董事会会议和股
东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程
序，合法有效。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持
充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小
股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，
未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
自 2015 年 9 月担任公司独立董事以来，根据规定与第三届董事
会另一位独立董事梁丽萍女士就公司的相关事项决策前发表了独立
意见，具体如下：
公司 2015 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，对《关于
聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1、经核查官伟源先生、缪存标先生、许文显先生、刘炳浩先生、
李立斌先生等人的简历等相关资料，未发现其有公司法、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等规定不得担任上
市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、官伟源先生、缪存标先生、许文显先生、刘炳浩先生、李立
斌先生等人的教育背景、工作履历和专业能力，符合公司相应职位要
求。
3、聘任官伟源先生、缪存标先生、许文显先生、刘炳浩先生、
李立斌先生等人为公司高级管理人员的程序符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
因此，我们同意董事会聘官伟源先生任公司总经理，聘缪存标先
生、许文显先生、刘炳浩先生、李立斌先生任公司副总经理，聘许文
显先生兼任公司财务总监、董事会秘书。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会的委员，并担任提名委员会主任委员，依据《审计委员会工作细
则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关
制度的要求，认真履行了相关工作职责。
任期内，本人主持了提名委员会工作会议，审议了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》，认真审查与讨论了公司第三届董事会拟聘
任的高级管理人员任职资格，促进公司管理层的有效运作。
任期内，本人参加了审计委员会的二次工作会议，审议讨论了公
司出具的定期报告财务报表、下一年度的内部审计工作计划，发挥了
审计监督的作用，进一步促进了公司的内部控制、经营管理水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司信息披露的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生
产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促
进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、培训学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规
章制度，加深相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案
的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在新的一年里，将继续担负起作为公司独立董事的应有重任和作
用，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：范荣玉
二〇一六年四月五日
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