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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-029
四川科新机电股份有限公司
关于增加2015年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2016 年 4 月 18 日召开 2015
年度股东大会，有关本次会议的通知已于 2016 年 3 月 25 日在中国证监会指定的信息
披露网站上进行了披露。
2016 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让控股子
公司新疆科新重装有限公司股权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体
详细内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2016 年 4 月 2 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人林祯荣（持有公司
股份 43,623,371 股，占公司总股本的 19.18%）书面提交的《关于增加四川科新机电
股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的提议》，林祯荣从提高决策效率的角度
考虑，提请将上述议案以临时提案方式直接提交至公司 2015 年度股东大会一并审
议。
根据《中华人民共和国公司法》、《四川科新机电股份有限公司股东大会议事规
则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，林祯
荣先生持有本公司股份 43,623,371 股，占公司总股本的比例为 19.18%，该提案人的
身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大
会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《四川科新机电股份有限公司股东大
会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将该临时提
案提交公司 2015 年度股东大会审议，并将作为 2015 年度股东大会的第 10 项议案。
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因上述临时提案的增加，原 2015 年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，
增加临时提案后的 2015 年度股东大会通知详见公司于 2016 年 4 月 5 日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月五日
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