证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-014
西安国际医学投资股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
3 月 28 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司《2015 年
度利润分配预案》：董事会建议向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50
元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。并于
2016 年 3 月 30 日与公司《2015 年年度报告》等同时在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露。
公司于 2016 年 3 月 30 日收到深圳证券交易所公司管理部出具
的 《关于对西安国际医学投资股份有限公司的关注函》（公司部关注
函【2016】第 38 号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的要
求，公司对有关事项进行了认真自查，现对相关问题回复公告如下：
一、结合公司所处行业特点、自身发展阶段、经营模式、盈利水
平、未来发展计划等，请进一步详细说明推出上述利润分配预案的原
因及合理性，并详细分析与你公司发展阶段的匹配性。
本次利润分配预案是公司董事会基于公司经营和发展的实际情况
及利润状况做出的。
1、近年来，公司业务规模不断扩大，经营实力显著增强，已逐步
发展成为医疗服务、连锁百货为双主业的投资管理型企业集团。根据
公司的发展战略，医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升
1
的火车头，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩
大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通
服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能
力，是公司未来发展的主要方向。
本次利润分配预案与公司经营前景相符、与公司 2016 年经营规划
及预期收益相符。近年来，伴随着国家医疗保障制度的逐步完善、城
镇化率不断提高、老年人口快速增长、全面二胎时代来临，医疗服务
资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾将持续存在；十八届五
中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，
促使政府更好的引导健康产业的资源配置和改革方向，实现人人健康
的目标，公司所处的医疗服务行业，面临着蓬勃的发展机遇和广阔的
市场成长空间。2016 年公司将加快医疗服务业务的扩张步伐，积极扩
大经营规模，借国家建设“健康中国”的东风，在不断提高医疗技术
水平的基础上，延伸医疗服务产业链，将公司打造成国内领先的营利
性医疗服务平台，将公司建成具有先进医疗管理理念的大型医疗服务
集团；百货零售业务方面，公司将在新的经济形势下，在激烈的市场
竞争中进一步强化差异化经营的领先优势，发展 O2O 全渠道，深挖盈
利模式、开拓新利润增长点。此外，未来公司在做好现有双主业的同
时，将积极跟踪国际医学前沿科技，继续加大在医疗服务和高科技生
命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，
以优化公司的产业结构，促进公司的良性运行和可持续发展。
2、公司近年来医疗服务及零售主业保持持续稳定发展，取得了良
好的业绩，积累了较为丰厚的未分配利润及资本公积金（截至 2015 年
12 月 31 日，公司累计未分配利润达到 925,459,167.27 元，资本公积
金达到 1,462,785,277.66 元），加之上年度公司未进行利润分配以及
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资本公积金转增股本，公司累计了充足的未分配利润和资本公积金保
证现金分红及资本公积金转增股本预案的实施。同时基于对公司业务
发展趋势的分析，公司预计未来资产规模及业务规模还将不断提高，
此次的利润分配预案与公司业绩相匹配。
3、公司目前多个大型医疗服务项目仍处于建设期，所需资金量较
大，因此为保证项目建设的资金需求，公司未进行大比例派发现金股
利，选择了以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。
鉴于此，为更好的回报股东，积极回应中小股东的利益诉求，使
股东享受公司的发展成果，适应公司未来的发展，董事会提出了本次
现金分红及资本公积金转增股本的预案，提请股东大会审议。
该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑
了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，
符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
二、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内
幕交易方面所采取的措施，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄
漏。
公司定于2016年3月28日召开第十届董事会第六次会议审议公司
2015年年度报告及利润分配预案等议案。3月26日（星期六），公司董
事长主持有总裁、董事会秘书参加的小范围会议，认真、慎重地讨论
了公司2015年度分配预案，根据公司经营发展的实际情况和公司的利
润状况，初步拟订了10股转15股派0.5元的分配草案，并决定于3月27
日（星期日）下午，将2015年年度报告及利润分配预案（草案）等文
件资料送达各董事，在3月28日的董事会会议上进行审议。
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3月28日董事会会议召开当天，为确保严格控制内幕信息知情人范
围，除公司董事、监事及高级管理人员参加外，无其他人员参加会议。
会上，由董事会秘书向参会董事、监事及高级管理人员履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务；会后，董事会秘书联系公司2015年度财务
报告审计签字会计师，告知应作为审计报告期后事项的公司利润分配
预案，同时提示其严格保密，禁止发生内幕交易的行为，最后对相关
人员进行内幕信息知情人档案登记。
3月29日收市后，公司2015年度利润分配预案提交深圳证券交易所
公司管理部进行披露。
在公司2015年度利润分配预案筹划、决议的过程中，公司董事、
监事及高级管理人员严格遵守深交所《主板上市公司规范运作指引》、
公司《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》，严格控制内
幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人信息进行了登记，提示内幕
信息知情人员注意保密以及禁止内幕交易等相关事项，未发生内幕信
息泄露情况。
三、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细
说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露
原则的事项。
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》，以及本公司《信息
披露管理制度》、《接待和推广制度》，公司在接待投资者调研交流
的过程中，严格履行公平信息披露义务，交流内容仅限于已公开披露
的信息，未实行差别对待政策，从未有选择性地、私下地向特定对象
披露、透露或者泄露未公开重大信息。公司历次投资者交流活动已及
时制作投资者关系活动记录表，并上传至深交所投资者关系互动平台。
2015年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表如下：
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 01 月 21 日 实地调研 机构
录表（编号：2015-01）
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 03 月 05 日 实地调研 机构
录表（编号：2015-02）
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 03 月 19 日 实地调研 机构
录表（编号：2015-03）
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 04 月 29 日 实地调研 机构
录表（编号：2015-04）
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 06 月 17 日 实地调研 媒体
录表（编号：2015-05）
详见公司在互动易发布的投资者关系活动记
2015 年 08 月 13 日 实地调研 机构
录表（编号：2015-06）
在公司2015年年度报告披露前一个月内，公司未接待投资者调研，
也未有选择性地、私下地向特定对象透漏公司2015年度报告及利润分
配预案相关信息，不存在违反公平披露原则的事项发生。
四、核查你公司控股股东、控股股东董事、监事、高级管理人员
及其直系亲属、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、上
述利润分配预案的内幕信息知情人是否存在买卖你公司股票的行为，
是否存在涉嫌内幕交易的情形。
为防止关于本次利润分配预案的信息在公开前泄露，公司采取了
严格的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，尽量缩短利润分配
预案从制订草案、上会审议，直到公开披露的时间。
经公司自查，公司不存在泄露未公开信息的情况，未违反信息披
露相关规定；公司董事、监事及高级管理人员等内幕信息知情人员含
近亲属在公司2015年度利润分配预案公布前一个月内无买卖公司股票
的行为，无内幕交易、操纵市场等违规行为；公司控股股东监事钱玉
萍于公司2015年度利润分配预案披露前一个月内买入公司股票1,600
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股，卖出2,000股，其配偶于公司2015年度利润分配预案披露前一个月
内买入公司股票300股，卖出800股，买卖原因是基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值合理判断的基础上，通过股价波动，进行
证券投资，二人购入股票时公司尚未筹划制定2015年度利润分配预案，
其也未获知有关公司的其他内幕信息。公司控股股东及其他董事、高
级管理人员含近亲属在公司2015年度利润分配预案公布前一个月内无
买卖公司股票的行为，无内幕交易、操纵市场等违规行为。
五、你公司认为应当说明或披露的其他事项。
公司于3月28日召开了第十届董事会第六次会议，审议了公司2015
年年度报告及利润分配预案等，全体董事、监事认为公司此次利润分
配预案符合公司实际情况，对公司的发展是有利的，均表示同意，该
方案以全票同意通过，并如期于2016年3月30日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
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