证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—011
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十九次(临时)会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电子文件形式
通知董事、监事和高管，会议于 2016 年 4 月 5 日上午以通讯表决方式召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事何文彬先生回避，由其余 8 位非关联
董事表决，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于惠州蓝微为参股公司惠
州亿能提供担保的议案》。
董事会认为，公司控股子公司惠州蓝微为其参股公司惠州亿能向银行申请授信提
供担保，有助于满足惠州亿能生产经营所需流动资金需求，促进其业务发展，符合公
司及全体股东的利益。惠州亿能各股东按持股比例提供担保，该担保行为公平、对等，
风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。因此，公司董事会同意惠州蓝微按照持股比例为其参股公司
惠州亿能向中国银行惠州分行申请综合授信人民币 3000 万元提供连带责任担保。
该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
由于公司董事总经理何文彬先生为被担保方惠州亿能的董事，公司财务总监林军
先生为被担保方惠州亿能的监事，本次交易属关联交易。且惠州亿能的资产负债率超
过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会批准。
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号
为2016－012的《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2016 年 04 月 06 日
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