证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-031
债券代码：112330 债券简称：16 巨轮 01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第二十五次会议的会议通知于 2016 年 3 月 30 日以书面、
传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。
2、本次会议于 2016 年 4 月 5 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，
采用现场结合通讯会议的方式召开。。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议，独立董事
张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民
共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生、郑
景平先生和董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增持德国
欧吉索机床有限公司股份的议案》；
详 细 内 容 请 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 《 巨 轮 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 的 公 告 》
（2016-032）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月五日
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