巨龙管业：关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告_股票频道

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业公告编号：2016—026

浙江巨龙管业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

于 2016 年 4 月 1 日召开，会议决议于 2016 年 4 月 21 日在公司三楼会议室召开

2016 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）上午 9:30

5、现场会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工

业园）三楼会议室

6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投

票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 3:00 期间

的任意时间。

7、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人

亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授

权委托书样式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

序号审议事项

1 《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

2 逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

2.1 《本次重大资产重组整体方案》

2.2 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》

2.2.1 交易对方

2.2.2 标的资产

2.2.3 作价依据及交易作价

2.2.4 对价支付方式

2.2.5 支付期限

2.2.6 标的资产权属转移及违约责任

2.2.7 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

2.3 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下对价股份发行方案》

2.3.1 《本次发行股份及支付现金购买资产方案》

2.3.1.1 发行方式

2.3.1.2 发行股份的种类和面值

2.3.1.3 发行对象和认购方式

2.3.1.4 定价基准日及发行价格

2.3.1.5 发行数量

2.3.1.6 锁定期和解禁安排

2.3.1.7 上市地点

2.3.1.8 滚存未分配利润安排

2.3.1.9 决议有效期

2.3.2 《本次配套募集资金的发行方案》

2.3.2.1 发行方式

2.3.2.2 发行股份的种类和面值

2.3.2.3 发行对象和认购方式

2.3.2.4 发行价格及定价原则

2.3.2.5 配套募集资金金额

2.3.2.6 发行数量

2.3.2.7 募集配套资金的用途

2.3.2.8 股份限售期的安排

2.3.2.9 上市地点

2.3.2.10 决议有效期

3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》

5 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

6 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

《关于公司与各认购方签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>

的议案》

8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的

议案》

《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相

关性及评估定价公允性之意见的议案》

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详见 2016 年 4 月 4

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本

人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会

议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月18日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00

3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

四、参加网络投票的具体操作方法

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2016 年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。

3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格

如下：

序号审议事项委托价格

总议案总议案代表以下所有议案 100.00

《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定 1.00

的议案》

2 逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 2.00

2.1 《本次重大资产重组整体方案》

2.2 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》

2.2.1 交易对方 2.01

2.2.2 标的资产 2.02

2.2.3 作价依据及交易作价 2.03

2.2.4 对价支付方式 2.04

2.2.5 支付期限 2.05

2.2.6 标的资产权属转移及违约责任 2.06

2.2.7 标的资产期间损益归属及滚存利润归属 2.07

逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下对价

2.3

股份发行方案》

2.3.1 《本次发行股份及支付现金购买资产方案》

2.3.1.1 发行方式 2.08

2.3.1.2 发行股份的种类和面值 2.09

2.3.1.3 发行对象和认购方式 2.10

2.3.1.4 定价基准日及发行价格 2.11

2.3.1.5 发行数量 2.12

2.3.1.6 锁定期和解禁安排 2.13

2.3.1.7 上市地点 2.14

2.3.1.8 滚存未分配利润安排 2.15

2.3.1.9 决议有效期 2.16

2.3.2 《本次配套募集资金的发行方案》

2.3.2.1 发行方式 2.17

2.3.2.2 发行股份的种类和面值 2.18

2.3.2.3 发行对象和认购方式 2.19

2.3.2.4 发行价格及定价原则 2.20

2.3.2.5 配套募集资金金额 2.21

2.3.2.6 发行数量 2.22

2.3.2.7 募集配套资金的用途 2.23

2.3.2.8 股份限售期的安排 2.24

2.3.2.9 上市地点 2.25

2.3.2.10 决议有效期 2.26

3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3.00

《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现 4.00

4 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>

的议案》

5 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 5.00

6 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》 6.00

《关于公司与各认购方签署<附条件生效的非公开发行 7.00

股份认购协议>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组 8.00