证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-044
旷达科技集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十九次会议
通知于 2016 年 3 月 16 日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2016 年 4
月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。
董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由胡雪青女士主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015
年度监事会报告》。同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015
年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年度利润分配的议案》。
公司 2015 年度拟以公司总股本 662,175,000 为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配股利 33,108,750 元；每 10 股送红股
1 股。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现
参与 2015 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记管
理制度》规定的行为。
《 公 司 2015 年 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 指 定 媒 体 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）， 年报摘要》同时登载于 2016 年 4 月 5 日的《上海证券报》、
《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：2015 年
度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告
期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。
《公司 2015 年度募集资金年度使用情况专项报告》及《公司前次募集资金使
用情况报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司 2015
年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到
有效的执行。董事会出具的《公司 2015 年内部控制的自我评价报告》及《内部控
制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见
公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年对公
司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司
2015 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
同意公司聘任致同会计师事务所担任公司 2016 年度的审计机构。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
金融机构申请综合授信额度的议案》。
（十一）审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提
交公司 2015 年度股东大会审议。
具 体 内 容 见 公 司 登 载 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况
的公告》。
（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司及子公司 2016 年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度
股东大会审议。
《关于预计公司及子公司 2016 年日常关联交易事项的公告》详见《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本
议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ，《 公 司 章 程 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 1 日
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