证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-043
旷达科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
通知于 2016 年 3 月 16 日以传真或邮件送出的方式发出，于 2016 年 4 月 1 日在公
司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，现场参加会议董事 9 名。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真
审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度总裁
工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度董事
会报告》。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，详细内容请见公司 2015 年年度报
告相关章节。公司独立董事陈志斌先生、刘榕先生、钱新先生向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度财务
决算报告》。
经致同会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入 186,045.51 万元，
同比增长 6.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 25,130.46 万元，同比增长
49.13%。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务
预算报告》。
2016 年公司计划实现营业收入 21.33 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.20
亿元。将财务、销售、管理三项费用控制在 4.1 亿元以内，努力提升公司经营业绩。
上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，也不构成公司对 2016 年
度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配的议案》。
2015 年度，公司按母公司本年度实现净利润 65,181,956.20 元，提取 10%的法定
盈余公积金 6,518,195.62 元。2015 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期
股东股利 26,487,000.00 元后的未分配利润,加上上年末未分配利润
469,854,874.87 元，母公司 2015 年年末可供股东分配的利润为 502,031,635.45 元。
公司 2015 年度拟以公司总股本 662,175,000 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配股利 33,108,750 元；每 10 股送红股 1
股。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公
司独立董事发表了同意意见。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015
年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2016
年 4 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015
年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》。
公司独立董事、会计师事务所对上述两个报告均发表了相关意见。
上述两议案均需提交公司 2015 年度股东大会审议，公司《2015 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》及《公司前次募集资金使用情况报告》《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司 2015 年度《内
部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。
公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，
聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司
2015 年度股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向金融机
构申请综合授信额度的议案》。
公司拟向工商银行等金融及非金融机构申请办理综合授信额度 43.5 亿元人民
币，票据业务 11.5 亿元人民币。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2015 年
度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、王峰、许建国、龚旭东、承永
刚、钱凯明回避表决。此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容见公司 2016 年 4 月 5 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情
况的公告》。
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子
公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提
交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于预计公司及子公司 2016 年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司
独立董事候选人的议案》。
具体内容见公司 2016 年 4 月 5 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董事候选人的公告》。
十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，《公司章程修正案》见附件 1，《公司章程》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<股
东大会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，《股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<董
事会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会，详细内容见公司 2016
年 4 月 5 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
附件 1： 旷达科技集团股份有限公司章程修正案
（2016 年 4 月）
条款 未修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 662,175,000.00 元。 公司注册资本为人民币 1,324,350,000.00 元。
第十九条 公司股份总数为 66,217.50 万股，全部为普通股。 公司股份总数为 132,435 万股，全部为普通股。
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职
时，由由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席
名监事主持。 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监
第六十七条
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意， 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继
股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东
大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董
第一百一十一条
选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行
第一百一十三条 同推举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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