证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-004
深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
(以下简称“本次会议”)于2016年4月1日在深圳市南山区高新技术产业园北区三
号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2016年3月21日以电子邮件方式
通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议
决议如下：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，《关于2015年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2015年度经审计财务报告》
公司2015年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2016年4月1日出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2016] 48250004
号），《2015年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 268,091,197 股扣除
股权激励未达到解锁条件股本 1,503,000 股后 266,588,197 股为基数，向全体股
东每 10 股派发人民币 0.28 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
币 7,464,469.52 元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
2015年度，公司严格执行各项内控制度，完善公司法人治理结构，公司内部
控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2015年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过《募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金
进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管
理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作
中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》
公司监事会经核查后认为：公司原激励对象高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏
因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）的规定将其已获授但尚未解锁的合计31.5万股限制性股票进
行回购注销，公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《激励计划》的规
定。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
10、审议通过《关于回购注销第二个解锁期已授予限制性股票的议案》
公司监事会经核查后认为：公司2015年度净利润及营业收入指标未达到《激
励计划》第二批解锁条件，同意公司根据《激励计划》的规定，将未达到解锁条
件的第二个解锁期118.8万股限制性股票予以回购注销，公司本次关于限制性股
票回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
11、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
因公司本次转让全资子公司股权事项构成关联交易，监事孟祥历先生和郑维
强先生作为关联方回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监
事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司2015年年度股东大
会审议。
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
12、审议通过《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情
况和补偿方案的说明》
《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况和补偿方
案的说明》、《业绩承诺实现情况审核报告》、《招商证券股份有限公司关于深
圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2016年4月1日
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