证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-023
宁波东力股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年3
月21日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年3月31日下午在公司会议室召
开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
监事会对公司2015年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等发
表了独立意见，认为：公司2015年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、内
部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润51,750.62元，合并报表中
归属于上市公司股东的净利润11,152,624.97元。母公司按照10%提取法定盈余公积金
5,175.06元，加上年初未分配利润170,549,540.17元，减去2015年已分配的股利
44,562,500.00元，截止2015年12月31日止，母公司实际可供分配利润为
126,033,615.73元。
2015年度利润分配预案为：鉴于2015年净利润金额较小，同时，2016年推进工业
服务和成套设备业务，需要运营资金，公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源
支持新业务、新领域的快速拓展，滚存的可供分配利润用于以后年度分配，2015年度
不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》；
监事会审核了公司 2015 年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了
较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展
的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2015 年
度内部控制评价报告及自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，认为：公司募集资金的存放
和使用管理遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致，没有变更募集资金的投向。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2015 年年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
同意继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、三、五、六、七项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会
二 0 一六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
