北京天坛生物制品股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
2015年度，公司独立董事履行职责情况如下:
一、 独立董事的基本情况
(一) 独立董事个人工作履历及兼职情况
沈建国：1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995
年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书
记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机
关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际
政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获
工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市
长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月
至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年
8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组
成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003
年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工
商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十
一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中
国职业经理人协会副会长；2014年3月至今任天坛生物独立董事。
邱洪生：1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企
业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000
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年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经
理；2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理；2011
年4月至今任天坛生物独立董事。
王立彦：1994年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；1995年起任国
际会计与财务研究中心主任；1998年起任北京大学光华管理学院会计学专业
博士生导师；2003年起任《中国会计评论》主编；2011年4月至今任天坛生
物独立董事。
(二) 独立性情况说明
公司独立董事不存在在公司关联单位兼职的情况，不存在独立性问题。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 独立董事出席2015年度董事会和股东大会会议情况:
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 本年度公司
缺席 出席股东
事姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 召开股东大
次数 大会次数
次数 次数 加次数 次数 加会议 会次数
沈建国 7 6 3 1 0 否 2 1
邱洪生 7 7 3 0 0 否 2 1
王立彦 7 7 3 0 0 否 2 1
(二) 独立董事2015年度出席董事会会议表决情况
1、 2015年度，公司独立董事表决情况
2015年度，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。
2、 2015年度，公司独立董事现场考察情况
公司独立董事于2015年10月19日对公司控股子公司长春祈健生物制品有
限公司进行了实地考察，听取了经营层关于祈健公司生产经营情况的汇报，
会后独立董事参观了祈健公司生产车间。
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3、 公司配合独立董事工作情况
（1） 公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司
生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配等重大事项，公司
专门召开了公司相关领导与独立董事的见面会，向独立董事汇报相关情况。
（2） 在召开相关会议前，公司精心组织准备会议资料，及时报送独立
董事，为独立董事工作提供了便利条件,较好的配合了独立董事工作。
（3） 公司积极配合独立董事完成了对公司控股子公司长春祈健的现场
调研工作。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2015 年 3 月 20 日，在董事会六届七次会议上，公司独立董事对公司向
控股股东申请委托贷款、修订并续签《金融服务协议》和公司 2014 年度日
常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易预计的关联交易事项发表独立意
见如下：
上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上
市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回
避的情况下表决通过，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
同意将《关于向控股股东申请委托贷款的议案》、《关于修订并续签<
金融服务协议>的议案》和《关于公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015
年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
（二）利润分配情况
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2015 年 3 月 20 日，在董事会六届七次会议上，公司独立董事对公司
2014 年度利润分配事项发表独立意见如下：
2015 年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金需求较
大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2014 年度拟不进行利润分配
和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。
该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康
发展,同意公司董事会的利润分配预案。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）调整董事、聘任高级管理人员以及薪酬事项情况
1、 关于调整董事事项的独立意见
在公司2015年1月5日召开的董事会六届五次会议和2015年10月23日召开
的董事会六届十次会议上，独立董事就调整董事事项发表独立意见如下：
（1）公司调整董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定；
（2）经审阅魏树源先生、胡立刚先生的简历等材料，未发现其中有
《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任
上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）同意将调整董事的议案提交股东大会审议。
2、 关于聘任高级管理人员事项的独立意见
在公司2015年1月5日召开的董事会六届五次会议和2015年1月13日召开
的董事会六届六次会议上，独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见
如下：
（1）经审阅魏树源、赵国军的简历等材料，未发现有《公司法》第 147
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条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定；
（2）魏树源、赵国军的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（3）同意聘任魏树源为公司总经理，赵国军为公司副总经理。
3、 关于高管人员薪酬事项的独立意见
（1）2015 年 3 月 20 日，在董事会六届七次会议上，公司独立董事对公
司 2015 年度高管人员薪酬激励事项发表独立意见如下：
《2015 年度高级管理人员薪酬激励方案》是由董事会业绩考核与薪酬委
员会研究并提交董事会审议的，对公司高级管理人员实行年薪绩效考核制,
有利于充分发挥高管的工作积极性，薪酬标准合理。
（2）2015 年 8 月 21 日，在董事会六届九次会议上，公司独立董事对公
司 2014 年度高管人员薪酬方案事项发表独立意见如下：
2014 年度高管薪酬方案是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董
事会审议的，我们认为该方案符合有关薪酬政策、考核标准， 相关审议、
审批程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任会计师事务所情况
2015 年 3 月 20 日，在董事会六届七次会议上，公司独立董事对公司续
聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表和内部控制审
计过程中，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续
聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部
控制审计机构。
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（五）对外担保情况
2015 年度，公司无对外担保事项。
四、 总体评价和建议
作为北京天坛生物制品股份有限公司的独立董事，2015年度，我们严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事
制度》《年报独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会，列席公司股东
大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维
护了公司和全体股东,特别是社会公众股股东合法权益。
2016年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执
行、关联交易、对外担保等事项，继续加强自身勤勉尽责的工作，更好的维
护股东利益。
2016 年 3 月 31 日
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