证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2016-012
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知等
方式发出，并于 2016 年 3 月 31 日，在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓
会所 2 楼会议室召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人
数 4 人。监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。本次会议由监事会
副主席王文博先生召集和主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《2015 年度财务决算》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）同意《关于公司 2015 年末资产检查情况的报告》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）同意《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）同意《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）同意《2015 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）同意《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）同意《关于修改会计制度的议案》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）同意《2016 年度财务预算》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）同意《关于借款及对外担保额度的议案》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）同意《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）同意《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品
的额度的议案》
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一六年四月二日
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