证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2016－008
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路 81 号）
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,520,431,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.43
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事王建波主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长杜传志因公出差，无法亲自参
加会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书余慧芳因公出差，无法出席本次会议；公司其他高管 2 人列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,520,431,155 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,520,431,155 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为普通决议案，第2项议案为特别决议案。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所
律师：韩永华、王大勇
（二） 律师见证结论意见：
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现
场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2016 年 4 月 2 日
首页
微信公众号
证券之星APP
