北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-015
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第
六届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 3 月 21 日以当面送达的方式通知了公
司全体董事、监事，会议于 2016 年 4 月 1 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召
开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司签
署重大合同的公告》的议案。
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司已取得位于北京市顺义区牛栏山下坡屯
编号为 0509、0512、0513、0518 地块的土地使用权，依法进行房地产开发建设。
经双方友好协商，北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟委托北京和骏投资有限责
任公司进行顺鑫蓝光牛栏山项目的开发管理。
此项交易的具体内容详见同日公告的《公司关于全资子公司北京顺鑫佳宇房
地产开发有限公司签署重大合同的公告》（2016-016）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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