证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-007
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 21
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2016 年 4 月 1 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰
矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度总经理工作
报告的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度董事会工作
报告的议案》
公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《独立董
事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报
告的议案》
表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度利润分配方
案的议案》
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年度财务报告的审计结
果，公司 2015 年度实现净利润 167,708,074.13 元，根据《公司章程》的相关规
定，提取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015 年度可
供股东分配利润为 464,390,889.15。2015 年度的利润分配方案为：以截止 2016
年 3 月 16 日公司总股本 520,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发 1 元（含
税）现金股利，共计派发现金红利 52,000,000 元（含税），剩余未分配利润
412,390,889.15 元转存以后年度分配。公司独立董事已对该事项发表了同意的独
立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(五) 审议并通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务
审计服务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016
年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(六) 审议并通过《关于修改〈西藏华钰矿业股份有限公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股
票 5,200 万股，注册资本由 46,800 万元增加至 52,000 万元。公司股票已于 2016
年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权以及公司首次公开发行股票的
情况，董事会同意对公司章程进行修订，并授权经营管理层就增加注册资本和修
改公司章程事宜办理工商变更登记。
具体内容详见 2016 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
(七) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度股东大
会的议案》
公司拟于 2016 年 4 月 22 日召开股东大会，会议通知详见 2016 年 4 月 2 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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