证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-015
罗牛山股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31
日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露了《罗牛山股份
有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2016-013）。根据相关要求，现对原公告的相关内容做进一步补充如
下：
释义：
罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司
热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司
花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司
上海同仁：上海同仁药业股份有限公司
调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司
力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司
力神营销：海南力神营销有限公司
力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司
一、日常关联交易概述
公司于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议，
审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易
涉及公司第一股东罗牛山集团有限公司。因此公司关联董事徐自力、
钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，
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该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位：万元
2015年度实际发生
2016年预计
类别 关联交易内容 关联人 发生 占同类业务
金额
金额 比例（％）
销售食品 食汇信息 600.00 117.45 0.50%
销售食品、租金、代收水
热带农业 500.00
电
销售食品 力神饮品 25.00 20.63 8.95%
销售类
收取租金 力神餐饮 27.40 27.40 2.11%
收取餐费、环保服务货 调味品公司 30.00 11.71 6.23%
合计 1182.40 165.48
采购食品 食汇信息 300.00 90.23 100%
采购兽药、器械 上海同仁 250.00 171.76 9.71%
采购酱料 调味品公司 120.00 0.44 100.00%
采购类 采购咖啡饮品 力神饮品 25.00 19.95 100.00%
采购咖啡饮品 力神营销 10.00
代收水电 花城农业 20.00
合计 725.00 282.38
总合计 1907.40 447.86
三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）罗牛山集团
法定代表人：马要武；注册资本：19,500.6万元；注册地址：海
口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层。
主营业务：高科技产业的投资，农业综合开发，农业种植和农产
品加工，旅游项目投资，工贸文化项目投资，资产管理（不含金融资
产）等。
关联关系说明：公司第一大股东
2015年度该公司本部总资产113,573.36万元，总负债94,387.66
万元，净资产19,185.70万元，净利润-2,137.45万元（未经审计）。
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履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备的履
约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（2）食汇信息
法定代表人：李豫；注册资本：2,000万元；注册地址：海口市
玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺
主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），
蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售，计算机软硬件开发及销售，
信息技术及信息服务，互联网技术开发等。
关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司
2015年度该公司总资产2,049.30万元，净资产158.55万元，营业
收入5,525.59万元，净利润169.27万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强
的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（3）热带农业
法定代表人：马要武；注册资本：10,000万元；注册地址：海口
市美兰区灵桂大道327号办公二楼。主营业务：农业公园经营管理，
农业开发等。
关联关系说明：公司第一大股东之全资子公司
2015年度该公司总资产14,611.80万元，净资产14,610.57万元，净
利润-89.43万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司新设成立，经营情况正常，具有良好的履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（4）花城农业
法定代表人：高春跃；注册资本：100万元；注册地址：海口市
三江镇罗牛山农场内。主营业务：农业开发、花卉种植等。
关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司
2015年度该公司总资产780.22万元，总负债745.97万元，营业收
3
入377.07万元，净利润-0.47万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（5）上海同仁
法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市
闵行区莘北路500号。
主营业务：生产兽药、饲料添加剂等
关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
2015年三季度该公司总资产20,259.万元，净资产17,687.86万元，
主营业务收入6,638.44万元，净利润1,154.36万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强
的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（6）调味品公司
法定代表人：王国强；注册资本：3,900万元；主营业务：辣椒酱、
胡椒粉生产销售等。注册地址：海口市美兰区灵桂大道327号。
关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产18,311.44万元，净资产3,360.82万元，
营业收入64.40万元，净利润-225.50万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（7）力神饮品
法定代表人：李豫；注册资本：2,170万元；注册地址：海口市
滨河路3号。主营业务：咖啡系列的生产、研发和销售等。
关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产14,254.09万元，净资产1,413.38万元，
营业收入4,736.25万元，净利润-259.82万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
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能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（8）力神营销
法定代表人：李豫；注册资本：1,000万元；注册地址：海口市
滨河路3号。主营业务：咖啡产品研发销售等。
关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产4,509.73万元，总负债7906.87万元，营
业收入648.73万元，净利润-43.65万元（未经审计）。
履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
（9）力神餐饮
法定代表人：张小林；注册资本：250万元；主营业务：餐饮管
理。注册地址：海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺。
关联关系说明：公司第一大股东之原参股公司。2015年罗牛山集
团已将所持有的该公司股权转让。
2015年度该公司总资产271万元，净资产214万元，营业收入24
万元，净利润-2万元（未经审计）。
履约能力分析：与该公司的交易仅为房屋租赁，交易金额较小，
以往双方合作良好；该公司经营情况正常，信用状况良好，日常交易中
能够遵守合同的约定。
四、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正
常的业务往来，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。上述交
易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各
方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备
履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联
5
交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价
格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交
易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未
对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》前已
提交我们已经进行事前认可，并对此发表了认可意见，董事会的决策
程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股
东权益的情形。
七、 备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
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