证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-09
宁波GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届董事
会第六次会议于2016年3月18日以电话及邮件方式发出通知，并于2016年3月31
日上午10：00点在上海新金桥路58号银东大厦18楼公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。其中独立董事厉明先生因工作
原因未能亲自出席会议，已委托独立董事秦霆镐先生代为表决。会议由董事长郭
启寅先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度报告
全文及摘要》
公司《2015 年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告，《2015 年度报告披露提示性公告》的内容将
于 2015 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度董事
会工作报告》
公司《2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2015 年度报告全文》第四节“管理层讨论与分
1
析”部分。公司独立董事杨克泉先生、厉明先生、秦霆镐先生分别向董事会提交
了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度总经
理工作报告》
公司董事会听取了总经理郭启寅先生所做《2015 年度总经理工作报告》，认
为 2015 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
4.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财务
决算报告》
2015 年，公司实现营业收入 20,351.94 万元，与上年同期相比下降 23.01%，
实现归属于上市公司股东的净利润 489.96 万元，与上年同期相比下降 74.96%。
与会董事认为，公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015
年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务
预算报告》
公司在总结 2015 年经营情况和分析 2016 年经营形势的基础上，做出 2016
年的预算方案，主要内容为：预算营业收入 34,252 万元，比上年同期增长 68%，
预算归属于母公司净利润 3080 万,同比增长 529%。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，
存在不确定性，请投资者特别注意。
6.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年
度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 489.9 万元，母公司可供分配的利润为
2
17,940.95 万元。公司于 2013 年度实施了“每 10 股转增 10 股并派发现金股利 1
元（含税）”的分配方案，又于 2014 年实施了“每 10 股派发现金股利 0.8 元（含
税）”的分配方案后，公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的
比例为 86.37%。
根据公司 2016 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同
时更好地兼顾股东的长远利益，公司管理层提议，2015 年度实现利润不作现金
分红，也不实施资本公积金转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度
作为流动资金参与公司运营。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2016 年度审计机构。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了
审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、立信
会计师事务所发表了编号为信会师报字[2016]第 111982 号的鉴证报告，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
9.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》
《2015 年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董
事发表了独立意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
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10.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度日
常关联交易计划的议案》
全体董事经过仔细审阅了相关材料，在了解关联交易事项形成的相关情况后，
一致通过了“2015 年度日常关联交易计划的议案”。公司独立董事对此发表了明
确的事前认可及独立意见，监事会也发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的
情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本型
的理财产品，增加公司收益。使用期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以滚
动使用。
公司独立董事、监事会已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
12.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的议案》
公司将于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年度股东大会，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2015 年度股东大会的
通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.公司《2015 年度报告全文》及摘要；
4.深交所要求的其它文件。
特此公告。
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宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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附件：
一、独立董事候选人简历
厉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，法学硕士，研究生
学历，三级律师，现任上海四维乐马律师事务所主任，上海市人大代表，上海市
律师协会监事长，曾荣获首届“东方大律师”，上海市优秀律师，上海市优秀非
讼律师等多项荣誉称号。厉明先生与 GQY 视讯控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。厉明先生未
受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至本公告日
未持有 GQY 视讯的股份。
于春全，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年生，研究生学历，教
授级高级工程师。1982-2008 年 11 月在北京市公安局公安交通管理局历任科长、
处长、局长助理、副局长、总工程师；2005-2008 年任北京奥组委交通部长；2008
年 11 月-2011 年 12 月任北京市公安局副局长。兼任北京理工大学教授、北京航
空航天大学教授、中国人民公安大学教授及交通管理顾问、北京人民警察学院教
授，北京交通工程学会常务副理事长，中国交通工程学会副秘书长，中国城市交
通规划学术委员会委员。于春全先生与 GQY 视讯控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。于春
全先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至
本公告日未持有 GQY 视讯的股份。
二、非独立董事候选人简历
潘道亥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，技师。
1980 年至 1993 年任宁波轻工机械厂车间主任；1993 年至今任本公司副厂长。潘
道亥先生曾于 2001 年 3 月起至 2010 年 7 月担任本公司监事。潘道亥先生与公司
实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇为亲属关系。潘道亥先生未受过中国证监会或其
他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至本公告日潘道亥先生未持有
GQY 视讯的股份。
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