证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-16
宁波GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2016 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2016 年 3 月 31 日上午
10：00 点在上海新金桥路 58 号银东大厦 18 楼公司会议室以现场方式召开。本
次会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席孙曙敏
先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度报告
全文及摘要》
监事会认为：公司《2015年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发
现参与公司《2015年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司《2015年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告，《2015年度报告披露提示性公告》的内容将于
1
2016年4月2日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》
报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了9次监事会会议，各次会议的
召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财务
决算报告》
2015年，公司实现营业收入20351.94万元，与上年同期相比下降23.01%，实
现归属于上市公司股东的净利润489.96万元，与上年同期相比下降74.96%。
与会监事认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015
年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务
预算报告》
公司在总结2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，做出2016年的
预算方案，主要内容为：预算营业收入34252万元，比上年同期增长68%，预算归
属于母公司净利润3080万,同比增长529%。
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，
存在不确定性，请投资者特别注意。
5.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年
度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通）审计，截止2015年12月31日，公司合并报
表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 489.9 万 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为
2
17,940.95万元。公司于2013年度实施了“每10股转增10股并派发现金股利1元（含
税）”的分配方案，又于2014年实施了“每10股派发现金股利0.8元（含税）”的
分配方案后，公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为
86.37%。
根据公司2016年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时
更好地兼顾股东的长远利益，公司管理层提议，2015年度实现利润不作现金分红，
也不实施资本公积金转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流
动资金参与公司运营。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2015年度公司审计
工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审
核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、立信会
计师事务所发表了编号为信会师报字 [2016]第111982号的鉴证报告，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
8.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各
项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了
公司及股东的利益。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
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司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事
发表了独立意见，立信会计师事务所发表了鉴证报告，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
9.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年
度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，
属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全
体股东的利益。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的
情况下，公司拟使用额度不超过人民币5,000 万元的闲置自有资金购买保本型的
理财产品，增加公司收益。使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动
使用。
公司独立董事已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第六次会议决议；
2.公司《2015 年度报告全文》及摘要；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
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宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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