海马汽车集团股份有限公司
监事会 2015 年度工作报告
2015 年，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会
议事规则及国家有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会
共召开了六次会议，列席了各次董事会会议，审查公司定期报告，对公司
董事、总裁及其他高管人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了监
督权，并发表独立意见，履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了六次会议，并列席了各次董事会会议。
1、2015 年 3 月 27 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了
监事会八届十九次会议，应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会
议审议通过了以下议案：《监事会 2014 年度工作报告》、《公司 2014 年
度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》、《公司 2014 年
度内部控制自我评价报告》、《关于核销相关资产的议案》、《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015 年内部控制规范体系工
作方案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》及《关于推举第九届
监事会监事候选人的议案》。
2、2015 年 4 月 24 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了
监事会八届二十次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过
了《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》。
3、2015 年 5 月 5 日，公司以现场会议方式召开了监事会九届一次
会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于选举监事长
的议案》。
4、2015 年 8 月 27 日，公司以通讯方式召开了监事会九届二次会议，
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应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议审议通过了《公司 2015
年半年度报告全文及摘要》。
5、2015 年 10 月 23 日，公司以通讯方式召开了监事会九届三次会
议，应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议审议通过了《公司
2015 年第三季度报告全文及摘要》。
6、2015 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开了监事会九届四次会
议，应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议审议通过了《关于
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对 2015 年有关事项发表独立意见的情况
1、公司依法运作的情况。公司严格按照有关法规和公司章程的规定
运作，决策程序合法；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、
总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、检查公司的财务情况。公司 2015 年度财务报告客观反映了公司
经营业绩，内容真实，无虚假记载、误导性陈述，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实。
3、公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价
合理，没有损害公司及广大股东的利益。
4、对公司募集资金存放与使用情况进行监督。监事会认为：公司募
集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2015 年度募集资金的存
放、使用情况与董事会的说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。
5、对公司内部控制评价报告进行了审议。监事会认为：公司内部控
制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。
7、查阅了 2015 年度公司与关联人之间的资金往来情况，公司不存
在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情形。
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在新的一年里，监事会将一如既往地支持、配合和促进董事会工作，
依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的精神，强化
监事职能，完善监督机制，更好地维护股东权益。
海马汽车集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 2 日
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