证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—020
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大
会于2016年4月1日14:00在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司一楼会议室召开。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和
互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长俞相明
先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关
规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份
187,318,465股，占公司总股本1,119,800,000股的16.7279%。其中：出席本次股
东大会现场会议的股东及股东授权代表4名，代表有表决权的股份187,303,765
股，占公司总股本1,119,800,000股的16.7265%；参加本次股东大会网络投票的
股东代表4名，代表有表决权的股份14,700股，占公司股份总数的0.0013%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了七项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意187,318,465股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股(其中，
因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意15,700股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意187,317,165股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,300
股(其中，因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0007%。
其中中小股东表决结果：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7197%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,300股(其中，
因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议中小股东所持股份的8.2803%。
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意187,317,165股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,300
股(其中，因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0007%。
其中中小股东表决结果：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7197%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,300股(其中，
因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议中小股东所持股份的8.2803%。
4、审议《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意187,317,165股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,300
股(其中，因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0007%。
其中中小股东表决结果：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7197%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,300股(其中，
因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议中小股东所持股份的8.2803%。
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意187,317,165股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,300
股(其中，因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0007%。
其中中小股东表决结果：同意14,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7197%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,300股(其中，
因未投票默认弃权1,300股)，占出席会议中小股东所持股份的8.2803%。
6、审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意187,315,065股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,400
股(其中，因未投票默认弃权3,400股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0018%。
其中中小股东表决结果：同意12,300股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3439%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权3,400股(其中，
因未投票默认弃权3,400股)，占出席会议中小股东所持股份的21.6561%。
7、审议《关于公司2016年度远期外汇锁定计划的议案》
表决结果:同意187,315,065股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,400
股(其中，因未投票默认弃权3,400股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0018%。
其中中小股东表决结果：同意12,300股，占出席会议中小股东所持股份的
78.3439%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权3,400股(其中，
因未投票默认弃权3,400股)，占出席会议中小股东所持股份的21.6561%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的杨钊、吕兴伟律师进行现场见证，
并出具了法律意见书，结论如下：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2016年4月1日
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