安徽华茂纺织股份有限公司 六届十六次董事会决议公告
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2016-018
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 01 日上午在
公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2016 年 03 月 31 日通过书面和电子邮
件方式由专人送达全体董事，全体董事同意豁免公司提前 5 天发出会议通知的义务。会
议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事 4 名），全体监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由
詹灵芝女士主持。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议《关于选举倪俊龙先生担任公司董事长的议案》（简历附后）；
鉴于詹灵芝女士因年龄原因辞去本公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，董
事会选举倪俊龙先生担任公司董事长一职，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届
满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于聘任左志鹏先生担任公司总经理的议案》（简历附后）；
王功著先生因年龄原因辞去本公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，经董事
会讨论，聘任左志鹏先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满
为止。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》 (简历附后)；
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，
经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第六届董事会提名委员会审议，董事
会提名胡孟春先生、王章宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大
会批准之日起，至本届董事会届满为止。
安徽华茂纺织股份有限公司 六届十六次董事会决议公告
1、审议《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事同意上述议案，并对上述议案发表了独立意见。
四、审议《关于聘任王章宏先生担任公司财务总监的议案》(简历附后)；
经总经理左志鹏先生提名，聘任王章宏先生为公司财务总监，任期自董事会批准之
日起，至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《关于聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书的议案》(简历附后)。
经董事会讨论，推选罗朝晖先生为公司董事会秘书。任期自董事会批准之日起，至
本届董事会届满为止。
罗朝晖先生 2008 年 11 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，
证书编号：027080。公司已将罗朝晖先生的相关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证
券交易所审核后对其任职资格无异议。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届十六次董事会决议公告
附件：相关人员简历
倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，高级工程师，中共党员。1989年
参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安
徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总
经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专
家技术委员会副主任，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，安徽华茂纺
织股份有限公司董事。
倪俊龙先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577
股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协
会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长
助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事
会秘书、财务总监。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份
有限公司董事，国泰君安投资管理股份有限公司监事、新疆利华棉业股份有限公司董事。
左志鹏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司95,577
股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
胡孟春：男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，
历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有
限公司总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司副总
经理。
胡孟春先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司45,000
股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
王章宏：男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，
历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处
长、处长，现任安徽华茂纺织股份有限公司财务信息部常务副部长。
王章宏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
安徽华茂纺织股份有限公司 六届十六次董事会决议公告
律、法规规定的任职条件。
罗朝晖：男，1972 年 9 月出生，本科学历。1990 年进入本公司财务处工作，1998
年进入公司证券部从事证券事务管理工作，2012 年 4 月起任安徽华茂纺织股份有限公司
证券事务代表。
罗朝晖先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件。
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