证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-024
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议，于 2016 年 4 月 1
日（星期五）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8
名，独立董事陈爱文先生委托独立董事许长龙先生出席会议并对相关议案表决。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合
法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司拟投资参股北京星亿东方文化科技服务
有限公司的议案》
公司拟顺应经济转型、产业升级的要求，积极响应党中央、国务院关于国有
企业改革的政策号召，结合公司现实情况，充分发挥自身的资源优势，将公司的
酒店、景区地产资源与文化、影视、科技结合起来，发展旅游文化地产运营事业，
实现自身业务转型升级。公司全资子公司湖南华天资产管理有限公司（以下简称
“华天资管”）拟出资人民币 2500 万元投资参股北京星亿东方文化科技服务有限
公司（以下简称“星亿东方”）。
星亿东方是一家以影视文化投资运营等为主业的公司，目前注册资本 8592.6
万元。华天资管拟投资 2500 万元取得星亿东方 1.695%的股权（增资后）。
公司旨在通过此次投资，将相关的影视文化与公司现有的酒店、景区地产结
合起来，将文化产业与公司自身的资产、资源形成良性互动，快速盘活现有资产，
更快更好的推动公司业务转型与升级。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司子公司拟投资参股设立北京星亿华天文化旅游
产业发展有限公司的议案》
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华天资产管
理有限责任公司（以下简称“华天资管”）拟与北京星亿东方文化科技服务有限公
司（以下简称“星亿东方”）、西藏兴仁投资有限公司（以下简称“西藏兴仁”）共
同投资设立北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司（以工商注册为准，以下简
称”星亿华天“），开展文化旅游地产投资、管理和运营业务。
星亿华天拟注册资本 1 亿元，由华天资管出资 3000 万元，占股 30%；星亿
东方出资 4000 万元，占股 40%；西藏兴仁出资 3000 万元，占股 30%。
星亿华天主要经营范围为：组织文化艺术交流活动；影视策划；技术开发；
会议服务、承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询、
房地产开发及销售；经济贸易咨询；技术转让；技术推广；市场调查；旅游信息
咨询；美术设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。以工
商注册为准。）
公司拟通过投资星亿华天，利用投资各方在文化、旅游、地产行业的资源优
势、资金优势、人才优势，进行战略合作，搭建以文化旅游地产运营管理为核心
业务，基金投资管理为配套业务，文化 IP 运营、文化传播、公关服务为衍生业
务的文化地产运营平台。通过平台公司有效整合各自拥有的文化、旅游、地产、
金融相关资源，协力打造国内文化旅游地产管理运营的领先品牌。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司子公司抵押贷款的议案》
公司子公司永州华天城置业有限责任公司拟向永州潇湘农村商业银行申请
贷款人民币 4500 万元，贷款期限三年。该贷款以永州华天城置业有限责任公司
名下位于冷水滩区育才路与长丰大道交叉口东北角土地（面积 53333 ㎡）及在建
工程作为抵押。贷款将主要用于永州华天城项目建设，以加快永州华天城项目尽
快达产达效。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于银城华天大酒店资产出售的议案》
益阳市资阳商贸投资开发有限公司为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，
该公司拥有银城华天大酒店（四星级）的相关产权。银城华天大酒店占地面积
3933.9 平米，建筑面积 23272.7 平米（含地下车库面积约 970 平米），位于益阳
市资阳区五一西路 1 号。
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根据公司轻资产运营的总体部署，从酒店业务整体布局考虑，拟转让银城华
天大酒店资产，约 23272.7 平米，意向受让方为益阳晨晖资产投资管理有限公司。
经聘请具有证券期货从业资格的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公
司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，对出售目标资产进行评估，评估价值为
11,972.05 万元。以此评估价值计算，银城华天大酒店目标资产价格为不低于
12,000 万元。预计扣除所得税影响对公司未来净利润影响约为 1000 万元。
本次股权转让需通过产权交易所公开招拍挂程序实施，在受让方摘牌成功
后，将签订正式的《资产出售协议》。
公司通过本次资产出售，开展资产运营业务，将银城华天由自主经营改为租
赁经营，符合公司轻资产战略，将有效提升公司资产流动性和运营效率。
本次资产出售需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年4月20日下午14:30在公司子公司潇湘华天大酒店召开
2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 2 日
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