华天酒店：对外投资公告（二）_股票频道

证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2016-026

华天酒店集团股份有限公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华天资

产管理有限责任公司（以下简称“华天资管”）拟出资人民币 3000 万元，与北京

星亿东方文化科技服务有限公司（以下简称“星亿东方”）、西藏兴仁投资有限公

司（以下简称“西藏兴仁”）共同投资设立北京星亿华天文化旅游产业发展有限公

司（以工商注册为准，以下简称“星亿华天”）。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次对外投资

不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需经公司股东大会批准。

二、交易对手方介绍

1、北京星亿东方文化科技服务有限公司

住所：北京市海淀区八里庄街道北洼路财政部宿舍平房北京北洼西里招待所

087 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高西西

注册资本：人民币 8592.6 万元

经营范围：技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；

投资咨询；影视策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性

演出）；经济贸易咨询；旅游信息咨询；房地产咨询；销售建筑材料、金属材料、

通讯设备、汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

与本公司关联关系：无

2、西藏兴仁投资有限公司

住所：拉萨市经济技术开发区阳光新城 B 区 6 栋 1 单元 6-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴薇

注册资本：500 万元人民币

主营业务：项目投资、商务投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪

业务）；企业管理咨询、商务信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可经营该项目】。

与本公司关联关系：无

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司（以工商注册为准）

注册地：北京

注册资本：1 亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；技术开发；会议服务、承办

展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询、房地产开发及

销售；经济贸易咨询；技术转让；技术推广；市场调查；旅游信息咨询；美术设

计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。以工商注册为准。）

各股东出资情况：

股东名称出资金额持股比例出资方式

北京星亿东方文化科技服务有限公司 4000 万元 40% 现金出资

西藏兴仁投资有限公司 3000 万元 30% 现金出资

湖南华天资产管理有限责任公司 3000 万元 30% 现金出资

合计 10000 万元 100%

四、对外投资合同的主要内容

华天资管与星亿东方、西藏兴仁签署了《合作投资设立北京星亿华天文化旅

游产业发展有限公司之协议》，协议主要内容如下：

1、各方出资设立的公司名称拟定为“北京星亿华天文化旅游产业发展有限公

司”（以下简称“公司”），公司名称最终以登记机关核准的为准。

2、公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动；影视策划；技术开发；会

议服务、承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询、

房地产开发及销售；经济贸易咨询；技术转让；技术推广；市场调查；旅游信息

咨询；美术设计。（以工商注册为准，最终以经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动）。

3、公司的注册资本为人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整），出资

方式为货币，其中：

星亿东方：现金出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；

西藏兴仁：现金出资 3,000 万元，占注册资本的 30%；

华天资管：现金出资 3,000 万元，占注册资本的 30%。

4、公司最高权力机构为股东会，股东会行使权利时各方按认缴出资比例行

使股东会表决权。

公司设董事会，成员 7 人，由股东会选举产生。其中董事会星亿东方占 3

席，西藏兴仁占 2 席，华天资管占 2 席，董事长由星亿东方推荐董事担任。

5、本协议签订及履行的过程中若发生纠纷，由各方友好协商解决；协商解

决不成，各方均有权向长沙仲裁委员会就本协议引起的争议申请仲裁。

6、本协议自各方签字盖章之日起成立，华天酒店集团股份有限公司董事会

及监管机关审批并通过本次合资事宜之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司拟通过投资星亿华天，利用投资方在文化、旅游、地产行业的资源优势、

资金优势、人才优势，进行战略合作，搭建以文化旅游地产运营管理为核心业务，

基金投资管理为配套业务，文化 IP 运营、文化传播、公关服务为衍生业务的文

化地产运营平台。通过平台公司有效整合各自拥有的文化、旅游、地产、金融相

关资源，协力打造国内文化旅游地产管理运营的领先品牌。

2、存在的风险

本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：设

立公司的经营业绩未达预期的风险；相关政策变化的风险等。公司对上述风险有

着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。

鉴于投资事项的不确定性，特提请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、《合作投资协议》

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 2 日

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