证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-034
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
（临时）会议于 2016 年 4 月 1 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名；参与现场表决的董事六名，参与
通讯表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，部分监事和全体高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2015 年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会
由 9 名董事组成。经全体董事审议，选举陈晓先生为公司第三届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简
历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关
规定，公司选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：
审计委员会由易颜新、戴梦华、严学文 3 名董事组成，其中易颜新、戴梦华
为独立董事，易颜新为主任委员、召集人。
提名委员会由李绍春、易颜新、陈晓 3 名董事组成，其中易颜新、李绍春为
独立董事，李绍春为主任委员、召集人。
薪酬与考核委员会由戴梦华、易颜新、陈晓 3 名董事组成，其中易颜新、戴
梦华为独立董事，戴梦华为主任委员、召集人。
战略委员会由陈晓、李绍春、祁更新 3 名董事组成，其中李绍春为独立董
事，陈晓为主任委员、召集人。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。（上述委员简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
本次董事会同意聘任陈晓先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经总裁提名，本次董事会同意聘任周庆清先生、韦少华先生、边毅力先生、
陈王正先生为公司副总裁；同意聘任胡春琦女士为公司财务总监。上述人员任期
与本届董事会任期一致。（副总裁、财务总监简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，本次董事会同意聘任严学文先生为公司董事会秘书，任
期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网的相关公告。（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，本次董事会同意聘任樊改焕女士为公司证券事务代表，
任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
经公司董事长提名，本次董事会同意聘任何焰先生为公司审计部经理，任期
与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月一日
相关人员简历：
一、董事长简历
陈晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历，受教育
于上海交通大学海外教育学院，中共党员。1997年9月至2000年3月任乐清市宏丰
电工合金材料有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2000年3月至2010年4月任
温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2010年4月至2010年
12月任本公司董事长、总经理兼财务总监。2010年12月至2015年9月任本公司董
事长、总经理；2015年9月至今任本公司董事长、总裁，现兼任温州宏丰合金有
限公司执行董事兼总经理、乐清宏丰焊料有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰
金属基功能复合材料有限公司执行董事兼总经理。
陈晓先生目前直接持有公司股份 165,053,400 股，占公司总股本的 59.75%，
为公司控股股东。陈晓先生与林萍女士系夫妻关系，合计持有本公司 63.48%的
股份，为本公司实际控制人。除此之外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在
关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、陈晓先生简历，详见一、董事长简历。
2、易颜新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 7 月生，河北石家
庄人， 杭州电子科技大学会计学院教授，会计学博士，硕士生导师，财务管理
系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协
会学术部副主任。
易颜新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、戴梦华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，诉讼
法学研究生学历，国际房地产理学硕士学位，一级律师。1986 年 7 月至 2002 年
1 月，任浙江天册律师事务所合伙人；2002 年 1 月至 2002 年 9 月，任北京市凯
源律师事务所合伙人；2002 年 9 月至今，任浙江凯麦律师事务所主任、首席合
伙人。
戴梦华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
4、李绍春先生，中国国籍,无境外永久居留权,1952 年出生,本科学历,高级工
程师。1977 至今历任沈阳电气传动研究所设计员、主任、副所长等职,1991 年至
今任中国电器工业协会防爆电器分会副秘书长、秘书长等职。现任电光防爆科技
股份有限公司独立董事,沈阳电气传动研究所副所长、董事。曾获机械工业科技
进步三等奖、中国电器工业协会先进工作者。
李绍春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
5、祁更新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，
高级工程师（享受教授、研究员待遇）。1969年至1975年，昆明铁合金厂工作；
1975年至1978年，东北大学学习；1978年至2001年，昆明贵金属研究所工作，
曾任材料研究室副主任、主任；1997年至1999年，昆明理工大学研究生班学习；
2002年至2004年，昆明理工大学鑫博科技有限公司任副总经理；2005年至2010
年，任温州宏丰电工合金有限公司总工程师；2010年至今任本公司董事、总工程
师。
祁更新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
6、严学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，
中共党员。2008 年 2 月至 2010 年 12 月历任温州宏丰电工合金有限公司总经理
助理、财务部经理；2011 年 1 月至今任本公司审计部经理、总经理助理； 2013
年 3 月至 2016 年 3 月 18 日任本公司职工代表监事；2016 年 3 月 25 日至今任本
公司董事；严学文先生于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
严学文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
三、总裁简历
陈晓先生简历，详见一、董事长简历。
四、董事会秘书简历
严学文先生简历，详见二、董事会各专门委员会委员简历。
五、副总裁、财务总监简历
1、周庆清先生，副总裁兼管理者代表，中国国籍，无境外永久居留权，1978
年出生，大专学历。2006年4月至2009年7月，任温州宏丰电工合金有限公司品质
部经理；2009年8月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理；2010
年4月至2010年12月，任本公司总经理助理；2010年12月至2015年9月任本公司
副总经理；2015年9月至今任本公司副总裁。
周庆清先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
2、韦少华先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大
专学历。2005年7月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010
年4月至2010年12月，任本公司销售部经理；2010年12月至2015年9月任本公司
副总经理；2015年9月至今任本公司副总裁。
韦少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、边毅力先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大
专学历。2005年7月至2010年4月，历任温州宏丰电工合金有限公司生产部复合车
间技术员、车间主任、生产部经理；2010年4月至2010年12月，任本公司生产部
经理；2010年12月至2015年9月任本公司副总经理；2015年9月至今任本公司副
总裁。
边毅力先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
4、陈王正先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，职高学历，
1998年9月至2000年3月任乐清市宏丰电工合金材料有限公司销售部业务员；2000
年3月至2008年4月任温州宏丰电工合金有限公司销售部业务员；2008年5月至
2010年4月任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010年4月至2013年3月任
本公司监事；2015年4月至今任本公司董事。
陈王正先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
5、胡春琦女士，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，
本科学历，中级会计师职称。2005年3月至2009年8月，任江西省修水县农村信用
合作社会计主管；2009年11月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经
理助理，分管财务工作；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理，分管
财务工作；2010年12月至今任本公司财务总监。
胡春琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
六、证券事务代表简历
樊改焕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2005
年 7 月加入本公司，先后在公司销售部、总经办、证券部工作。于 2010 年 11
月至 2011 年 10 月任本公司证券部经理；2011 年 10 月取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，2011 年 11 月至今任本公司证券事务代表、证券部经理。
樊改焕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
七、审计部经理简历
何焰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，2005
年 4 月至 2008 年 5 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008 年 5 月至
2010 年 4 月任温州宏丰电工合金有限公司财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 3
月任本公司财务部经理；2016 年 3 月 25 日至今任本公司监事。
何焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有
关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深
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