证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-019
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十八次会议于 2016 年 3 月 29 日以传真和电子邮件的方
式发出会议通知，于 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，
公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会
议审议并通过以下议案：
《关于向大连海威发展投资有限责任公司增资的议案》。
根据公司战略规划部署，为促进下属全资子公司大连海威发展
投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）的业务发展，公司拟
使用自有资金人民币 3,000 万元对海威投资进行增资。增资完成
后，海威投资的注册资本将由 2,000 万元增加至 5,000 万元，公司
仍持有其 100%股权。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月2日
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