股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-024
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于2016年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2016年3月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议
案》
1、公司及公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中
深冷”）因向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申
请的综合授信额度人民币 30000 万元已到期（其中公司申请 25000 万元授信额度，
韩中深冷申请 5000 万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保）。
现公司及韩中深冷拟继续向建设银行申请综合授信额度总计人民币 41000
万元，期限 1 年。其中公司向建设银行申请 37000 万元授信额度，由公司全资子
公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）提供连带责任担保；
韩中深冷向建设银行申请 4000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
2、公司、韩中深冷及公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简
称“长隆石化”）（公司持股 55%）因向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简
称“中信银行”）申请的综合授信额度人民币 22000 万元已到期（其中公司申请
15000 万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷申请 5000 万元授信额度，
担保方式为由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 2000 万元授信额度，担保
方式为由公司提供连带责任担保。）
现公司、韩中深冷、富瑞重装及长隆石化拟继续向中信银行申请综合授信额
度总计人民币 20000 万元，期限 1 年。其中公司向中信银行申请 14000 万元授信
额度，担保方式为信用借款；韩中深冷向中信银行申请 3000 万元授信额度，由
公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 1000 万元授信额度，由公司
提供连带责任担保；长隆石化向中信银行申请 2000 万元授信额度，由公司提供
连带责任担保，长隆石化其余持股 45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。
公司授权副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相
关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全
资、控股子公司银行授信进行相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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